Odaily Planet Daily News: O Luxemburgo aprovou uma nova lei que autoriza a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) a enviar alertas de fraude interinstitucionais a bancos tradicionais e exchanges de criptomoedas; as medidas entraram em vigor em 8 de agosto. A lei, número 8722, exige que exchanges de criptomoedas no Luxemburgo recebam alertas simultaneamente com bancos e instituições de pagamento. A lei visa fechar a brecha que permite a transferência rápida de fundos fraudulentos entre instituições financeiras tradicionais e ativos digitais. Anteriormente, os bancos só podiam bloquear transações de contas marcadas em seus próprios sistemas, sem poder notificar outras instituições financeiras ou exchanges de criptomoedas para impedir entradas ou saídas de fundos. Max Braun, responsável pela FIU do Luxemburgo, afirmou que incluir exchanges de criptomoedas no sistema de alertas interinstitucionais tornará mais difícil a lavagem de fundos dessas contas. Dados do Ministério da Justiça do Luxemburgo mostram que, em 2024, a polícia do país registrou 6.382 casos de fraude e profissionais financeiros apresentaram mais de 18.000 relatos de fraude e golpes.
Luxemburgo inclui exchanges de criptomoedas no sistema de alerta da FIU
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Resumo
O Luxemburgo incluiu exchanges de criptomoedas em seu sistema de alerta da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) por meio da nova lei nº 8722, válida a partir de 8 de agosto. A medida fortalece o sistema de alerta de golpes de criptomoedas, permitindo o rastreamento em tempo real de fundos relacionados a fraudes entre finanças tradicionais e digitais. Anteriormente, os bancos só podiam bloquear transações internas. O chefe da FIU, Max Braun, disse que a mudança dificultará tentativas de saque. Em 2024, a polícia registrou 6.382 casos de fraude e mais de 18.000 relatos de notícias sobre criptomoedas por profissionais financeiros.
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