De acordo com o Decrypt, o Escritório do Procurador Federal do Distrito Central da Califórnia, Estados Unidos, anunciou que Bruce Choi, residente de Koreatown em Los Angeles e motorista de aplicativo de 34 anos, foi preso na terça-feira no Aeroporto Internacional de São Francisco, enfrentando acusações federais de fraude por telecomunicação e lavagem de dinheiro. Os procuradores alegam que Choi apresentou pedidos falsos de empréstimos de emergência econômica à Administração de Pequenas Empresas dos EUA, se passando por responsável pela empresa fictícia "Premier Republic", obtendo mais de US$ 2 milhões em fundos de ajuda comercial da pandemia de COVID-19 e transferindo os valores para uma conta na exchange de criptomoedas Kraken para comprar criptomoedas. O Escritório do Procurador Federal apreendeu cerca de 40 BTC e outras criptomoedas. A fraude por telecomunicação pode resultar em até 30 anos de prisão por cada acusação, e a lavagem de dinheiro pode resultar em até 10 anos de prisão.
Motorista da Uber enfrenta acusações federais por obter fraudulentamente US$ 2 milhões em empréstimos de pandemia para comprar criptoativos
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Resumo
Um motorista de Uber em Los Angeles enfrenta acusações federais por defraudar a SBA de mais de US$ 2 milhões em fundos de auxílio pandêmico, que supostamente usou para comprar criptoativos. Bruce Choi, 34 anos, operava sob a empresa falsa "Premier Republic" e fez os fundos serem enviados para sua conta na Kraken. As autoridades apreenderam quase 40 BTC. As acusações de fraude eletrônica podem resultar em até 30 anos de prisão, enquanto a lavagem de dinheiro pode adicionar mais 10 anos. O caso destaca os riscos contínuos à liquidez e aos mercados de criptoativos. Com o MiCA (Regulamento de Mercados de Ativos Cripto da UE) se aproximando da implementação, a fiscalização global das transações em criptoativos está se intensificando.
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