ChainThink mensagem, 19 de março, segundo relato da Decrypt, um motorista de aplicativo de Los Angeles, Califórnia, foi preso no Aeroporto Internacional de São Francisco na terça-feira por suspeita de fraude em empréstimos de auxílio comercial para a pandemia de COVID-19 no valor de mais de US$ 2 milhões, utilizando os fundos para comprar criptomoedas, enfrentando acusações federais de fraude por telecomunicações e lavagem de dinheiro.
De acordo com as acusações divulgadas pelo Escritório do Procurador Federal do Distrito Central da Califórnia, Bruce Choi, de 34 anos, residente de Koreatown, Los Angeles, apresentou pedidos falsos de empréstimos de emergência econômica, alegando ser o CEO e proprietário da empresa fictícia "Premier Republic", conseguindo assim obter aproximadamente US$ 2 milhões em fundos de auxílio. Os procuradores afirmaram que a Premier Republic "não tinha operações comerciais reais nem empregava ninguém".
Choi, em seguida, transferiu os fundos obtidos para uma conta na plataforma de troca de criptomoedas Kraken para comprar criptomoedas. Durante a investigação, os promotores federais apreenderam cerca de 40 BTC e outras criptomoedas. Em termos de sentença, se Choi for condenado, cada acusação de fraude por telecomunicações pode resultar em até 30 anos de prisão, e cada acusação de lavagem de dinheiro pode resultar em até 10 anos.