Motorista de aplicativo de carona acusado de usar empréstimo de auxílio pandêmico de US$ 2 milhões para comprar cripto

KuCoinFlash

Data de lançamento: 19/03/2026, 11:56:04

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Resumo

Um motorista de aplicativo de Los Angeles foi preso no SFO na terça-feira e enfrenta acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas a um empréstimo de emergência econômica no valor de US$ 2 milhões. Bruce Choi supostamente utilizou os fundos por meio de uma empresa falsa, Premier Republic, para comprar cripto por meio da Kraken. Os investigadores apreenderam quase 40 BTC. O caso envolve liquidez e mercados de cripto, à medida que as autoridades intensificam os esforços de CFT. Se condenado, Choi pode enfrentar até 30 anos por fraude eletrônica e 10 anos por lavagem.

Odaily Planet Daily relata que Bruce Choi (34 anos), residente de Koreatown, Los Angeles, foi preso na terça-feira no Aeroporto Internacional de São Francisco, acusado de fraude de telecomunicações e lavagem de dinheiro. O procurador federal alega que ele apresentou pedidos fraudulentos de empréstimos de emergência econômica em nome da empresa fictícia "Premier Republic", obtendo aproximadamente US$ 2 milhões em auxílios comerciais da pandemia de COVID-19 e, em seguida, transferindo os fundos para uma conta na exchange de criptomoedas Kraken para comprar criptomoedas.

Na investigação, os promotores apreenderam cerca de 40 BTC e outras criptomoedas. Se condenados, cada acusação de fraude por telecomunicações pode resultar em até 30 anos de prisão, e as acusações de lavagem de dinheiro podem resultar em até 10 anos de prisão.

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