Mensagem do BlockBeats: Em 13 de janeiro, a plataforma sul-coreana de criptomoedas Korbit anunciou que aceitaria uma multa de cerca de 2 milhões de dólares e um aviso formal emitidos pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU), renunciando ao recurso. A penalidade resulta de uma investigação realizada em outubro de 2024, na qual as autoridades descobriram várias violações de normas contra o branqueamento de capitais por parte da Korbit, relacionadas à monitorização de transações e à verificação de clientes (KYC).
A FIU indicou que a Korbit esteve envolvida em cerca de 22.000 violações, incluindo a aceitação de documentos de identificação vaga ou incompleta, registo de contas sem preencher o endereço residencial, e a permissão para que utilizadores que não completaram o processo completo de KYC realizassem transações. Além disso, verificou-se que a Korbit manteve movimentações financeiras com fornecedores estrangeiros de criptomoedas que não estavam registados na Coreia do Sul.
Em comunicado, a Korbit afirmou que "respeitará e aceitará" a decisão regulamentar e que já cumpriu os requisitos de correção. A multa constitui um golpe significativo para a primeira exchange de criptomoedas da Coreia, cujo volume médio diário atual caiu para cerca de 12 milhões de dólares, correspondendo a aproximadamente 0,5% do mercado doméstico.
Ao mesmo tempo, o Korbit também está a enfrentar uma mudança na sua estrutura acionista. Relata-se que a Mirae Asset está próxima de adquirir o Korbit por um valor entre 68 milhões e 95 milhões de dólares norte-americanos, embora os pormenores ainda não tenham sido finalizados.