Korbit aceita multa de $2M contra lavagem de dinheiro e enfrenta mudança na propriedade

A exchange de criptomoedas sul-coreana Korbit não recorrerá a uma multa de quase 2 milhões de dólares e um aviso oficial por não ter aplicado protocolos de combate ao branqueamento de capitais. A Unidade de Inteligência Financeira impôs a multa após uma investigação em outubro de 2024 que revelou múltiplas violações das regras de monitoramento de transações e diligência de clientes, segundo publicação sul-coreana Business Postrelatado"Respeitosamente e humildemente aceitamos a decisão da Unidade de Inteligência Financeira de impor uma multa", disse a Korbit em um comunicado. "Apesar das circunstâncias difíceis, tomamos esta decisão para garantir a transparência e o desenvolvimento saudável do mercado de criptomoedas." A multa é um golpe significativo para a Korbit, a primeira exchange de criptomoedas da Coreia do Sul e ex-líder de mercado no mercado de Bitcoin-won. O volume médio diário de negociação da empresa caiu para pouco acima da marca de 12 milhões de dólares este ano, representando apenas 0,5% do mercado da Coreia do Sul. Negociação de aquisição A Korbit também está se preparando para uma mudança de propriedade, com a empresa de corretagem Mirae Asset se aproximando de um acordo de aquisição. O gigante do jogo Nexon atualmente detém a maioria das ações da Korbit por meio de sua holding NXC. Uma subsidiária da empresa de telecomunicações SK detém cerca de um terço das ações da Korbit. A Mirae teria selado uma carta de intenções com os acionistas da NXC e da SK para um acordo que varia entre 68 milhões e 95 milhões de dólares. Mas os detalhes mais específicos do acordo ainda não foram finalizados, segundo o jornal sul-coreano Chosun Ilborelatado, sem data limite firme ainda acordada. Inspeção no local A Unidade de Inteligência Financeira realizou inspeções contra lavagem de dinheiro no local em todas as corretoras de criptomoedas que operam com won coreano da Coreia do Sul no final de 2024, descobrindo milhares de violações na Korbit e em suas concorrentes mais próximas. No caso da Korbit, a agência afirmou ter encontrado cerca de 22.000 violações, incluindo 12.800 casos nos quais os funcionários aceitaram documentos de identidade borrados ou cópias mal feitas, ou registros de clientes sem endereços residenciais. A unidade afirmou que a Korbit também permitiu que milhares de pessoas que não haviam concluído totalmente os procedimentos de verificação de clientes fizessem negócios com criptomoedas. O regulador também descobriu que a Korbit havia realizado várias transferências com provedores de serviços de criptomoedas no exterior que não estavam registrados com as autoridades sul-coreanas. A unidade iniciou uma investigação prolongada sobre as violações, que culminou em uma reunião do comitê disciplinar em dezembro. O comitê também emitiu um aviso oficial ao CEO da Korbit e repreendeu seu chefe de conformidade. A Korbit afirmou ter "fielmente concluído todas as ações corretivas" recomendadas pela unidade em um relatório pós-inspeção. "Vamos usar este incidente como uma oportunidade para liderar na proteção dos usuários por meio de verificações cada vez mais rigorosas", disse a Korbit. Tim Alper é um Correspondente de Notícias da DL News. Tem uma dica? Envie um e-mail para tdalper@dlnews.com.