ChainThink mensagem, 12 de março, segundo relato da Cointelegraph, o JPMorgan Chase está enfrentando uma ação judicial por supostamente fornecer infraestrutura bancária à empresa de investimento em criptomoedas falida Goliath Ventures e por ignorar transações suspeitas, estando sujeita a uma ação coletiva movida por investidores. Os investidores apresentaram na terça-feira, ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, uma proposta de ação coletiva, acusando o banco de permitir que a Goliath Ventures recebesse fundos de investidores por meio de seu sistema de contas. Os documentos da ação afirmam que, apesar do CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ter criticado publicamente o Bitcoin diversas vezes, o banco não impediu transferências eletrônicas relacionadas a fraudes em criptomoedas, e que o JPMorgan Chase deveria ter conhecido, ao executar seus processos de "Conheça seu Cliente" (KYC), que a Goliath operava fundos de investimento em criptomoedas sob a forma de "capital privado", sem possuir licenças de venda relevantes.
O Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Central da Flórida anunciou anteriormente, em 24 de fevereiro, a prisão de Christopher Delgado, CEO da Goliath Ventures, que, se todas as acusações forem comprovadas, pode enfrentar até 30 anos de prisão federal. As autoridades afirmaram que o esquema Ponzi operou de janeiro de 2023 a janeiro de 2026, durante os quais a Goliath Ventures arrecadou pelo menos US$ 328 milhões de mais de 2.000 investidores.