JPMorgan enfrenta ação coletiva por suposto envolvimento no esquema Ponzi de criptomoeda Goliath Ventures de US$ 328 milhões

ChainCatcher relata, segundo informações de mercado, um grupo de investidores moveu uma ação coletiva contra o JPMorgan, acusando-o de facilitar um esquema de pirâmide de criptomoedas de US$ 328 milhões operado pela Goliath Ventures. A ação alega que o JPMorgan era o principal banco da Goliath e, apesar de transações suspeitas, o banco não impediu nem bloqueou a transferência de fundos por meio de suas contas e carteiras da Coinbase. Os autores afirmam que a parceria entre o JPMorgan e a Coinbase levou o banco a relaxar a vigilância sobre as transações da Goliath, e que, como cliente lucrativo, a Goliath foi ignorada pelo banco. Cerca de US$ 123 milhões foram enviados de contas do JPMorgan para a Coinbase, com o CEO da Goliath controlando os fundos por meio de sua conta pessoal na Coinbase, investindo efetivamente apenas US$ 1 milhão em pools de liquidez e publicando taxas de retorno falsas em seu site. Em fevereiro, foi divulgado que o ex-CEO da Goliath Ventures foi preso por suspeita de operar um esquema de pirâmide de criptomoedas de aproximadamente US$ 328 milhões.