ChainCatcher relata, segundo informações de mercado, que o JPMorgan Chase enfrenta uma ação coletiva no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia por supostamente fornecer infraestrutura bancária para o esquema de pirâmide de criptomoedas de US$ 328 milhões operado pela Goliath Ventures. A ação alega que aproximadamente US$ 253 milhões foram depositados em contas do Chase, dos quais US$ 123 milhões foram transferidos para carteiras da Coinbase e cerca de US$ 50 milhões foram pagos aos investidores sob a forma de retornos falsos. O processo afirma que o sistema de combate à lavagem de dinheiro do Chase falhou em identificar múltiplos sinais de alerta de fraude, incluindo fluxos rápidos de entrada e saída de fundos e mistura de contas, e continuou a prestar serviços após tomar conhecimento da fraude. Os autores representam mais de 2.000 investidores e buscam indenizações compensatórias e a apreensão das taxas obtidas pelo Chase. O CEO da Goliath Ventures, Christopher Delgado, foi preso em 24 de fevereiro.
JPMorgan Chase enfrenta ação coletiva por esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 328 milhões
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Resumo
O JPMorgan Chase está enfrentando uma ação coletiva no Distrito Norte da Califórnia por supostamente apoiar um esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 328 milhões liderado pela Goliath Ventures. A ação afirma que o banco processou US$ 253 milhões em depósitos, incluindo US$ 123 milhões enviados para carteiras da Coinbase. Os investidores alegam que as medidas da Chase contra a lavagem de dinheiro não identificaram atividades suspeitas, como transferências rápidas de fundos e mistura de contas. O caso, que envolve mais de 2.000 vítimas, busca recuperar taxas e danos. O CEO da Goliath, Christopher Delgado, foi preso em fevereiro. Alguns investidores haviam movimentado BTC como hedge contra a inflação para dentro do esquema, segundo documentos judiciais.
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