Um júri federal na Califórnia condenou Japheth Dillman por fraude por meios eletrônicos e conspiração para cometer fraude por meios eletrônicos por seu papel na operação do Block Bits Fund I, LP, um fundo de negociação de criptomoedas que arrecadou cerca de US$ 960.000 de mais de 20 investidores usando uma proposta baseada em mentiras. A mentira central: um bot de negociação automática proprietário que poderia explorar diferenças de preço entre exchanges de ativos digitais. O bot nunca funcionou realmente.
Dillman enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão para cada acusação condenatória. A sentença ainda não foi agendada.
O bot que nunca foi
O Block Bits Fund I operou entre meados de 2017 e meados de 2018. O fundo se promovia aos investidores afirmando ter desenvolvido um bot de negociação automática proprietário capaz de arbitragem de ativos digitais, essencialmente comprando criptomoedas mais baratas em uma exchange e vendendo-as por um preço maior em outra, retendo automaticamente a diferença.
De acordo com as evidências do julgamento, o robô nunca foi operacional. Em vez de aplicar o capital dos investidores na estratégia algorítmica prometida, Dillman e seu co-fundador David Mata desviaram os recursos para empreendimentos de alto risco que os investidores nunca autorizaram. Isso incluiu fazer empréstimos e alocar fundos na oferta inicial de moedas AML Bitcoin.
Dos aproximadamente US$ 960.000 arrecadados, os investidores sofreram prejuízos estimados em cerca de US$ 508.000.
O co-fundador virou
David Mata confessou-se culpado de uma acusação de fraude por fios em junho de 2022 como parte de um acordo de cooperação com promotores federais. Ele então testemunhou contra Dillman durante o julgamento.
Mata também resolveu as acusações civis apresentadas pela SEC. Sob esse acordo, ele concordou em devolver US$ 75.000 mais juros e aceitou uma proibição do setor financeiro.
A investigação foi conduzida conjuntamente pelo FBI e pela unidade de Investigação Criminal da IRS após reclamações de investidores despertarem a atenção federal.
Um roteiro familiar em uma era de dinheiro fácil
O ICO do Bitcoin AML, onde alguns dos recursos desviados acabaram, se apresentava como uma criptomoeda focada em privacidade, com recursos anti-lavagem de dinheiro integrados. Desviar dinheiro de investidores para um ICO questionável sem divulgação é exatamente o tipo de conflito de interesses que as leis de fraude por fios foram projetadas para punir.