Cada dia traz novas informações sobre como os golpes estão lentamente nublando o espaço cripto. Apesar dos múltiplos esforços de legisladores, agências e exchanges, os golpistas estão encontrando novas maneiras de espalhar sua teia de ataques.
De acordo com um relatório do Irish Independent, grupos de crime organizado agora estão tentando esconder e proteger o dinheiro e os bens que obtêm de atividades ilegais.
Em vez de manter tudo em uma casa, escritório ou outro local que a polícia possa facilmente inspecionar, as gangues supostamente estão alugando cofres de armazenamento privados.
Tudo sobre o cofre dos criminosos
O cofre deverá conter relógios de luxo de seis dígitos, bolsas de marca e outros bens de alto valor, bem como chaves ou credenciais de acesso a criptomoedas que possam fornecer controle sobre ativos digitais.
Comentando sobre o mesmo, Michael Gubbins, atual Chefe do Escritório do Criminal Assets Bureau (CAB), said,
Eles [atacantes] acreditam que há um anonimato associado a isso, mas também uma vulnerabilidade é que muitas criptomoedas são bastante voláteis em valor.
No entanto, Gubbins também acrescentou,
Então, embora vejamos eles fazendo isso, não é o único método de lavagem de dinheiro.
A sofisticação dos golpistas aumentou para crimes
No entanto, ainda assim, esse novo movimento dos criminosos adicionou outra camada de sofisticação do lado dos criminosos. Mesmo que as autoridades descubram um local, todo o conjunto de ativos dos criminosos pode não ser encontrado lá.
Além disso, a combinação de dinheiro, bens de luxo e criptomoeda oferece aos criminosos diferentes maneiras de armazenar e mover riqueza ilícita. E, ao manter esses ativos em locais separados, as gangues tornam sua riqueza mais difícil de rastrear.
Simplesmente put, criminosos podem estar adaptando seus métodos tradicionais de lavagem de dinheiro ao ambiente financeiro moderno.
Isso coincidiu ainda com um relatório recente que descobriu que os criminosos da Irlanda estão cada vez mais usando criptomoedas para esconder e mover os proventos do crime.
Enquanto as moedas digitais se tornaram populares entre investidores legítimos, Gubbins diz que gangues criminosas também as estão usando como parte do “layering”.
Resumo Final
- O cofre deve conter relógios de luxo de seis dígitos, bolsas de marca e chaves de acesso a criptomoedas.
- Os criminosos da Irlanda estão cada vez mais usando criptomoedas para esconder e movimentar os proventos do crime.