Mars Finance relata que, em 7 de setembro, a Unidade de Cumprimento de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) descobriu recentemente que, em 2024, aproximadamente US$ 9 bilhões em atividades de "banco paralelo" suspeitas de estar relacionadas ao Irã fluíram por meio de contas de correspondentes nos EUA, das quais cerca de US$ 5 bilhões vieram de empresas fantasmas estrangeiras e outros US$ 4 bilhões envolveram empresas estrangeiras de petróleo suspeitas de serem empresas frontais do Irã. O relatório aponta que entidades relacionadas ao Irã podem acessar o sistema do dólar por meio de intermediários e bancos correspondentes em centros financeiros como os Emirados Árabes Unidos, Hong Kong e Cingapura, sem precisar possuir contas bancárias americanas diretamente. Essa rede utiliza empresas fantasmas, casas de câmbio e transferências sucessivas por meio de empresas de petróleo, transporte marítimo, investimentos e tecnologia para ocultar a ligação dos fundos com o Irã. Além dos canais financeiros tradicionais, o Irã está cada vez mais dependendo de criptomoedas para contornar sanções. A Reuters estimou anteriormente que, em 2025, o volume de atividades de criptomoedas relacionadas ao Irã poderá atingir entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões. O governo dos EUA ampliou recentemente o alcance das sanções secundárias contra o Irã, incluindo ativos digitais, ouro, tecnologia, aviação e transporte marítimo.
Fluxos de bancos sombra ligados ao Irã atingem US$ 9 bilhões por meio de bancos dos EUA em 2024
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Resumo
O FinCEN do Departamento do Tesouro dos EUA relatou $9 bilhões em fluxos de bancos sombra ligados ao Irã por meio de contas correspondentes nos EUA em 2024, com $5 bilhões provenientes de empresas fantasmas estrangeiras e $4 bilhões de empresas de óleo vinculadas a frente iranianas. Essas redes utilizam intermediários nos Emirados Árabes Unidos, Hong Kong e Cingapura para ocultar as origens. O Irã também utiliza criptomoedas para contornar sanções, com a Reuters estimando $8–10 bilhões em atividades de criptomoedas relacionadas ao Irã em 2025. Os EUA ampliaram as medidas CFT para incluir ativos digitais, ouro e transporte marítimo. À medida que o MiCA intensifica a supervisão na Europa, os reguladores globais estão aumentando a fiscalização dos fluxos financeiros ilícitos.
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