Mensagem do BlockBeats, 7 de setembro: A Unidade de Cumprimento de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) descobriu recentemente que, em 2024, aproximadamente US$ 9 bilhões em atividades de "banco paralelo" suspeitas de estar relacionadas ao Irã fluíram por meio de contas de correspondentes nos EUA, das quais cerca de US$ 5 bilhões vieram de empresas fantasmas estrangeiras e outros US$ 4 bilhões envolveram empresas estrangeiras de petróleo suspeitas de serem empresas-fachada do Irã.
O relatório aponta que entidades relacionadas ao Irã podem acessar o sistema do dólar por meio de intermediários e bancos correspondentes em centros financeiros como os Emirados Árabes Unidos, Hong Kong e Cingapura, sem precisar detentar contas bancárias americanas diretamente. A rede relacionada utiliza empresas fantasma, instituições de câmbio e transferências sucessivas por meio de empresas de petróleo, transporte marítimo, investimentos e tecnologia para ocultar a ligação dos fundos com o Irã.
Além dos canais financeiros tradicionais, o Irã tem aumentado cada vez mais sua dependência de criptomoedas para contornar sanções. A Reuters estimou anteriormente que, em 2025, o volume de atividades de criptomoedas envolvendo o Irã atingirá entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões. O governo dos Estados Unidos ampliou recentemente o alcance das sanções secundárias contra o Irã, incluindo ativos digitais, ouro, tecnologia, aviação e transporte marítimo.