A Diretoria de Execução da Índia (ED) prendeu uma operação supostamente fraudulenta de criptomoedas no Maharashtra, resultando em prejuízos aos investidores de mais de 4,25 crore de rúpias indianas (aproximadamente 472.000 dólares).
A agência realizou operações de busca em três locais em Nagpur em 7 de janeiro sob as disposições da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002.
PatrocinadoA ED da Índia mira em "Ether Trade Asia" em investigação de esquema com criptomoedas
De acordo com o comunicado à imprensa, os locais estavam ligados a Nished Mahadeo Rao Wasnik e seus associados. A ED explicou que Wasnik liderava um grupo supostamente envolvido na operação de uma plataforma online não autorizada conhecida como "Ether Trade Asia".
Investigadores alegam que o grupo organizou seminários promocionais em hotéis de luxo em Nagpur e outras partes de Maharashtra. Durante esses eventos, os organizadores alegadamente apresentaram aos participantes afirmações enganosas sobre oportunidades de investimento. A ED disse que o objetivo era "enganar investidores inocentes.“
"Eles projetaram e promoveram a plataforma Ether Trade Asia fabricando um esquema fraudulento de comissão binária com promessas falsas e induziram investidores ingênuos oferecendo-lhes retornos excessivamente altos sobre investimentos supostamente realizados na criptomoeda 'Ethereum' por meio de vários esquemas divulgados sob o nome de sua empresa M/s Ether Trade Asia e assim coletaram grandes quantias do público", o comunicado de imprensa ler.
De acordo com a agência, o grupo utilizou os fundos arrecadados para uso pessoal. A ED estima que as perdas dos investidores excedam os 4,25 crore de rúpias. A investigação também revelou que os acusados utilizaram os recursos para adquirir bens móveis e imóveis. Esses bens eram mantidos diretamente por eles ou por meio de familiares e entidades sob seu controle.
Além disso, as autoridades afirmaram que Wasnik e seus associados usaram parte dos fundos para comprar criptomoedas. O acusado ocultou isso em suas carteiras pessoais. De acordo com a ED, a mais recente operação de busca resultou na apreensão de documentos incriminadores e dispositivos digitais.
PatrocinadoO ED também congelou Saldo bancário vale mais mais de 20 lakh de rúpias (aproximadamente 22.000 dólares) e um carteiro pessoal contendo ativos digitais avaliados em cerca de 43 lakh de rúpias (cerca de 51.000 dólares). As autoridades identificaram ainda várias propriedades, incluindo propriedades benami avaliadas em vários crores de rúpias, supostamente compradas pelos acusados.
Uma propriedade benami é uma propriedade que é mantida em nome de uma pessoa, mas paga e de fato possuída ou controlada por outra pessoa. A intenção é ocultar a identidade do proprietário real. O termo vem do hindi: "benami", significando "sem nome".
Além disso, o ED tem congelado criptomoedas no valor de Rs. 4,79 crore (cerca de $530.000) em um caso separado de fraude imobiliária em Chandigarh. Ambas as investigações continuam em andamento.
As investigações estão alinhadas com uma aplicação mais ampla ações contra cripto-relacionadas fraude e golpes na Índia. Em dezembro, as autoridades desmontou uma grande criptomoeda falsabaseado em esquema Ponzi e marketing multinível (MLM). A operação supostamente enganou centenas de milhares de investidores, resultando em perdas de 254 milhões de dólares.
A Diretoria de Execução (ED) também realizou operações de busca em 21 locais em Maharashtra, Karnataka e Delhi. Essas operações visavam outro esquema de MLM ligado a criptomoedas que, segundo relatos, estava em operação por quase 10 anos.