Derivado do CoinEdition, a Direção de Inteligência de Receita da Índia (DRI) alerta que contrabandistas estão utilizando cada vez mais stablecoins para liquidações transfronteiriças rápidas e discretas, substituindo as redes tradicionais de hawala. O Relatório de Contrabando na Índia 2024-25 destaca que as stablecoins oferecem transferências descentralizadas, pseudônimas e sem fronteiras, tornando-as atraentes para grupos criminosos. Investigadores descobriram um caso em que US$ 12,7 milhões foram movimentados por meio de hawala e USDT após a venda de 108 kg de ouro. A DRI pede por ferramentas mais robustas de combate à lavagem de dinheiro (AML), regulamentos atualizados e melhores capacidades forenses para enfrentar o uso crescente de criptomoedas no contrabando e no cibercrime.
A DRI da Índia alerta que contrabandistas estão migrando para stablecoins em vez de redes Hawala.
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