Citando o Bitcoin.com, as autoridades indianas congelaram ativos em criptomoedas no valor de aproximadamente US$ 271 milhões sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) como parte de uma repressão ao comércio ilegal de câmbio (forex). A Diretoria de Execução (ED) anunciou a apreensão no dia 17 de outubro, após uma investigação sobre a OctaFX, uma plataforma de negociação de forex online não licenciada. A investigação revelou que a OctaFX enganou investidores indianos em cerca de Rs. 1.875 crore entre julho de 2022 e abril de 2023, utilizando um esquema semelhante a uma pirâmide (Ponzi) para gerar lucros. A plataforma supostamente transferiu mais de Rs. 5.000 crore para o exterior por meio de entidades de fachada e canais de pagamento não autorizados, disfarçando os fundos como pagamentos de software e de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Pavel Prozorov, o suposto mentor do esquema, foi preso na Espanha. As autoridades também confiscaram Rs. 2.681 crore em ativos, incluindo 19 propriedades e um iate de luxo na Espanha.
Índia Congela $271 Milhões em Criptomoedas em Meio à Repressão ao Comércio Ilegal de Forex
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