- Ilya Lichtenstein obteve liberdade antecipada por meio de créditos conquistados sob o First Step Act após cumprir um pouco mais de um ano.
- As autoridades recuperaram a maioria dos bitcoins roubados, enquanto continuam os esforços para rastrear os ativos restantes do hackeio do Bitfinex.
- O caso mostra como as reformas federais na aplicação de penas influenciam agora os resultados em casos importantes de crimes com criptomoedas.
Ilya Lichtenstein tem sido liberado liberado cedo da custódia federal após cumprir ligeiramente mais de um ano em relação ao furto da criptomoeda Bitfinex. A liberdade veio após sua aprovação sob o First Step Act, uma lei de reforma prisional em nível federal. Registros prisionais posteriormente mostraram sua transferência para prisão domiciliar antes da data de liberação em fevereiro. Autoridades federais confirmaram que o movimento seguiu as regras do Bureau of Prisons.
O caso recebeu uma segunda onda de divulgação devido à sua conexão com um dos maiores roubos de criptomoedas na história. Lichtenstein admitiu o rompimento do Bitfinex em 2016 e a operação de lavagem. O valor roubado estava próximo de 120.000 bitcoins. Os preços atuais do mercado colocam o valor bem acima dos bilhões.
Uso do First Step Act
O First Step Act permite que presos federais elegíveis reduzam suas sentenças por meio de créditos conquistados. Esses créditos dependem do comportamento, do nível de risco e da participação em programas. Lichtenstein se qualificou sob essas condições e recebeu reduções de tempo. Consequentemente, as forças de aplicação da lei impuseram a liberdade condicional sob monitoramento.
A lei aprovada em 2018 como um esforço bipartidário para reduzir a população prisional. Desde então, seu uso se expandiu por meio de instalações federais. Os oficiais continuam aplicando-a a criminosos não violentos que atendem aos padrões de avaliação. A libertação de Lichtenstein seguiu esse quadro sem um indulto ou comutação.
Os registros de presos federais listaram inicialmente uma data de liberdade em fevereiro. No entanto, a transferência para a liberdade condicional em casa ocorreu anteriormente. As autoridades descreveram o momento como consistente com o julgamento administrativo. A Administração Penitenciária dos Estados Unidos manteve que procedimentos de revisão padrão foram seguidos.
Contexto do Hackeio da Bitfinex
O rompimento da Bitfinex ocorreu nos primeiros anos do comércio massivo de criptomoedas. Em 2016, hackers roubaram 119.754 bitcoins da exchange. Na época, os ativos tinham um valor muito menor. O crescimento subsequente do mercado aumentou significativamente o impacto financeiro.
Investigadores prenderam Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, em 2022. Mais tarde, ambos confessaram a lavagem dos fundos roubados. As autoridades de aplicação da lei conseguiram rastrear o dinheiro por meio de carteiras digitais, empresas de fachada e serviços do darknet. Alguns ativos foram convertidos em outros tokens e ouro físico. Em 2023, a iFinex, a empresa matriz do Bitfinex, definiu iniciar um $150 milhões compra de ações.
Aproximadamente 94.000 bitcoins relacionados ao hackeio foram recuperados pela autoridade policial. Posteriormente, os promotores solicitaram permissão para restaurar os fundos roubados ao Bitfinex. Os oficiais continuam procurando os ativos restantes. Os investigadores confirmaram que partes foram convertidas além da recuperação.
Cooperação e Detalhes da Sentença
No final de 2024, Lichtenstein foi sentenciado a cinco anosO tempo já cumprido após sua prisão foi creditado pela corte. Esse crédito reduziu seu prazo remanescente de prisão. A cooperação com os investigadores também entrou na decisão final.
Promotores informaram que Lichtenstein colaborou com investigações envolvendo misturadores de criptomoedas. Essas ferramentas frequentemente ocultam rastros de transações. Sua cooperação apoiou esforços mais amplos de aplicação da lei visando métodos de lavagem digital. No entanto, a sentença permaneceu significativa dada a escala do crime.
Morgan foi condenada a 18 meses devido à sua envolvência. Ela também se qualificou para liberdade antecipada sob a mesma lei. Sua liberdade ocorreu meses antes após a conclusão parcial da sentença.
Cenário de Aplicação Mais Amplo
Este lançamento segue investigações contínuas sobre crimes relacionados a criptomoedas. As agências federais ainda estão concentradas na recuperação de ativos e na aplicação do cumprimento regulatório. Os formuladores de políticas ainda estão lutando para encontrar o equilíbrio entre os objetivos de punição e reabilitação.
O presidente Trump concedeu uma série de indultos ligados à criptomoeda desde que retornou ao cargo. Embora Lichtenstein não tenha recebido clemência, o caso destaca como as reformas da sentença moldam os resultados dos crimes financeiros modernos.