Conforme relatado por Bijiie, os EUA designaram o Grupo Huione do Camboja como uma organização criminosa transnacional e confirmaram que o grupo lavou dinheiro por meio de exchanges de criptomoedas da Coreia. De acordo com a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia, sua subsidiária Huione Guarantee realizou aproximadamente 15,9 bilhões de KRW (12 milhões de USD) em transações de USDT ao longo de três anos, principalmente através da Bithumb (14,6 bilhões de KRW), com quantias menores processadas por meio da Upbit e Korbit. Os fundos são suspeitos de estar ligados a casos de sequestro, tráfico humano e fraude no Camboja, que têm registrado um aumento acentuado na incidência.
Grupo Huione Teria Lavado Milhões por Meio de Bolsas Coreanas
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