Odaily Planet Daily relata que, segundo informações, o HSBC Hong Kong recentemente começou a notificar certos clientes de investimento da China continental, exigindo que eles submetam a “Declaração para Abertura/Manutenção de Conta” pelo aplicativo do HSBC Hong Kong até 12 de setembro, além de atualizar suas informações de contato. A declaração inclui a confirmação de que os fundos das atividades de investimento provêm de fontes legais fora da China continental e que o banco pode divulgar dados pessoais a autoridades executivas ou regulatórias, se solicitado. O aviso também menciona que, se a declaração não for submetida até 20 de agosto, os serviços relacionados a investimentos poderão ser suspensos; se ainda não for submetida até 12 de setembro, os serviços relacionados a investimentos poderão ser encerrados.
Sobre isso, um porta-voz do HSBC Hong Kong respondeu ao jornalista da Jiemian News: “Ao gerenciar relacionamentos com clientes investidores, seguimos os requisitos regulatórios aplicáveis. Por isso, convidamos os investidores da China continental a fornecerem uma auto-declaração, confirmando que as informações fornecidas no âmbito do ‘Conheça seu Cliente’ (KYC) e da ‘Due Diligence do Cliente’ estão atualizadas e válidas. Essa medida ajuda-nos a continuar oferecendo serviços ininterruptos aos nossos clientes. Este novo requisito de auto-declaração aplica-se apenas aos nossos clientes de serviços de investimento.” A Jiemian News soube que, em maio deste ano, a Autoridade Monetária de Hong Kong emitiu um comunicado intitulado “Medidas de Monitoramento a Serem Adotadas na Abertura de Contas de Investimento e na Manutenção de Relacionamentos com Clientes”, que inclui “medidas adicionais a serem adotadas ao abrir e gerenciar contas de investimento de investidores da China continental”, abrangendo especificamente “fechamento de contas de investimento abertas com documentos suspeitos ou falsificados”, “fechamento de contas de investimento inativas com saldo zero” e “abertura de novas contas de investimento”. (Jiemian News)