ChainCatcher relata, segundo o meio de comunicação hong Kongês Hong Kong 01, a polícia de Hong Kong desmantelou um caso de lavagem de dinheiro utilizando contas fantasma e lojas de câmbio de criptomoedas. Segundo informações, dois indivíduos da China continental vieram a Hong Kong para abrir contas fantasma, utilizando 43 contas bancárias locais para receber 34 transferências provenientes de diferentes casos de fraude, e adquiriram criptomoedas em lojas de câmbio de ativos virtuais, lavando aproximadamente 17,3 milhões de dólares de Hong Kong em proveitos criminosos. A análise do fluxo de fundos revelou que o grupo criminoso realizou transações de criptomoedas por meio de contas bancárias locais, lavando até 230 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro ilícito. A polícia de Hong Kong processou os dois indivíduos, acusando-os respectivamente de três e dez crimes de lavagem de dinheiro. Após análise do caso, o tribunal autorizou penas agravadas de 28 e 43 meses de prisão, respectivamente.
Polícia de Hong Kong reprime caso de lavagem de dinheiro envolvendo 2,3 milhões de HKD por meio de exchange de moeda virtual
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Resumo
A polícia de Hong Kong prendeu dois cidadãos chineses continentais em um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo 230 milhões de HKD. Os suspeitos utilizaram 43 contas bancárias locais e uma exchange de moeda virtual para processar os proventos criminosos de 34 casos de fraude, totalizando 17,3 milhões de HKD. Eles foram condenados por 3 e 10 acusações de lavagem de dinheiro, recebendo penas de 28 e 43 meses de prisão. O caso destaca o aumento da fiscalização sobre os riscos de ataques a exchanges e atividades ilícitas em criptoativos.
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