ChainThink mensagem, 5 de março, segundo relato do Hong Kong 01, a polícia de Hong Kong desmantelou um caso de lavagem de dinheiro envolvendo contas fantasma e casas de câmbio de criptomoedas. Dois cidadãos chineses continentais viajaram para Hong Kong para abrir contas fantasma e utilizaram 43 contas bancárias locais para receber 34 transferências provenientes de diferentes casos de fraude, comprando criptomoedas em casas de câmbio de ativos virtuais, lavando aproximadamente 17,3 milhões de dólares de Hong Kong em proventos criminosos.
A análise do fluxo de fundos revelou que grupos criminosos realizaram transações de criptomoedas através de contas bancárias locais, lavando até 230 milhões de dólares de Hong Kong. A polícia de Hong Kong processou duas pessoas, acusando-as respectivamente de três e dez crimes de lavagem de dinheiro. Após analisar os fatos, o tribunal autorizou penas agravadas de 28 e 43 meses de prisão, respectivamente.