Odaily Planet Daily relata que a Unidade de Investigação de Crimes Comerciais de Hong Kong iniciou, em setembro de 2024, a operação codinome "Chen Ji", revelando um grupo transnacional de lavagem de dinheiro. Dois indivíduos da China continental, um homem e uma mulher, vieram a Hong Kong e abriram múltiplas contas fantasma em bancos digitais locais para receber os proventos de crimes de fraude, transferindo posteriormente os fundos para contas bancárias tradicionais para retirada em dinheiro e comprando criptomoedas em lojas de troca de ativos virtuais, a fim de ocultar a origem e o destino dos fundos. Entre agosto e setembro de 2024, os dois lavaram aproximadamente 17,3 milhões de dólares de Hong Kong em proventos criminosos. Durante o mesmo período, o grupo realizou transações de criptomoedas por meio de contas bancárias em Hong Kong, com um total de lavagem de dinheiro de até 230 milhões de dólares de Hong Kong. Hoje, ambos foram considerados culpados de lavagem de dinheiro no Tribunal Regional, com suas penas aumentadas em cerca de 20%, sendo condenados a 28 e 43 meses de prisão, respectivamente.
Polícia de HK desmantela esquema de lavagem de criptomoedas de US$ 295 milhões; dois condenados a 28 e 43 meses
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Resumo
A polícia de Hong Kong reprimiu um grande caso de LCV em setembro de 2024, descobrindo um esquema de lavagem de dinheiro criptográfico de US$ 295 milhões. Dois suspeitos da China continental usaram contas fantasmas em bancos digitais locais para desviar os proventos de fraude e, em seguida, transferiram os fundos para bancos tradicionais e mercados de criptomoedas para ocultar a trilha. Entre agosto e setembro de 2024, eles lavaram HKD 17,3 milhões, com fluxos ilícitos totais chegando a HKD 289 milhões. O casal foi condenado no Tribunal Distrital a 28 e 43 meses, com penas aumentadas em cerca de 20%. O caso destaca os esforços contínuos para reforçar a supervisão da liquidez e dos mercados de criptomoedas.
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