- Gujarat Cyber Cell derruba rede de criptomoedas de ₹226 crores e prende suspeitos ligados ao terrorismo.
- A polícia usou análise aprofundada da blockchain para rastrear as transações suspeitas do grupo.
- As autoridades policiais disseram que nove membros do sindicato foram presos em toda a Índia.
O Gujarat Cyber Center of Excellence desmantelou um sindicato internacional operando uma rede de criptomoedas de Rs 226 crores.
De acordo com relatos, o sindicato se especializa em direcionar fundos ilícitos para renomadas organizações terroristas globais, incluindo Hamas e Houthi. Eles também estão envolvidos com redes internacionais de drogas e sindicatos de contrabando atuando em múltiplos continentes.
Rastreado com análise aprofundada da blockchain
A repressão ao sindicato envolveu uma análise aprofundada da blockchain pela equipe técnica do Centro Cibernético, que identificou um endereço IP indiano altamente suspeito. A equipe detectou uma transação entre Artemis Lab, um mercado da dark web proeminente conhecido por grandes operações de comércio de drogas online, e o endereço IP, com este último recebendo diretamente fundos do primeiro.
Ao rastrear mais a fundo, os investigadores descobriram que a carteira do destinatário pertencia a Mohsin Sadiq Molani, que morava em Ahmedabad. Essa primeira ligação levou a equipe a aprofundar a investigação, descobrindo nove carteiras de cripto adicionais vinculadas espalhadas pelo país e estabelecendo a estrutura básica de uma pipeline financeira agressiva.
Maior operação contra criptomoeda na Índia em 2026
O influenciador de criptomoedas indiano Jaskaran Singh, conhecido como Crypto Aman, descreveu a operação como a maior apreensão de criptoterrorismo da Índia em 2026. Ele destacou algumas das principais descobertas da operação, incluindo uma rede de drogas da darknet atuando na Índia, Dubai e Reino Unido, com uma cadeia de suprimentos contínua desde 2023, realizando pagamentos por meio de XMR, USDT e Hawala.
De acordo com o relatório de Singh, o grupo realizou transações de até US$ 23,96 milhões (Rs 226 crore), mas nove membros do sindicato foram presos em toda a Índia, sendo que um deles está ligado a um volume de transações de US$ 7,5 milhões. Os suspeitos presos também estão ligados a 935 reclamações de fraude cibernética.
Rastreado por uma equipe especializada de especialistas
As pessoas envolvidas na operação de repressão ao sindicato incluem o Diretor-Geral da Polícia, Dr. K. Lakshmi Narayanan Rao, e o Inspetor-Geral Adjunto Bipin Ahire, orientando a operação, que foi liderada pelos Superintendentes de Polícia Dr. Rajdeepsinh Zala, Sanjay Keshwala e Vivek Bheda.
Segundo investigadores, cerca de 30% a 40% dos Rs 226 crores sob escrutínio consistem em cripto sujo diretamente ligado a atividades ilegais. Os suspeitos converteram seus proventos em dinheiro usando métodos P2P através de contas bancárias que foram posteriormente relacionadas a 935 reclamações distintas de cibercrime no Portal Nacional de Denúncias de Cibercrime.
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