Mensagem da ChainThink, 2 de agosto: segundo informações da plataforma X, Alex Thorn, diretor de pesquisa da Galaxy Research, afirmou que, entre as vítimas de um ataque ao Coldcard que detinham cerca de 30 BTC, 17 BTC foram divididos e convertidos em ETH por meio do THORChain, sendo depositados na plataforma de apostas offshore Duel.com.
Após rastreamento, esses fundos correspondem a aproximadamente 229,72 ETH, com valor de cerca de US$ 445.000.
A vítima e a equipe de pesquisa enviaram e-mails para o endereço conhecido da Duel.com, fornecendo informações sobre as transações e depósitos e solicitando o congelamento dos fundos, mas a resposta foi que a polícia deveria entrar em contato com a plataforma.
Thorn afirmou que a política de combate à lavagem de dinheiro do Duel.com afirma implementar KYC e cumprir leis relacionadas, mas recusou congelar fundos após receber notificação confirmada por forense relacionada a um ataque cibernético em andamento, o que pode constituir auxílio ao roubo.
Ele também afirmou que, se os fundos não forem congelados, a plataforma enfrentará grandes ações legais.