O operador de fraude crypto fugitivo Daren Li foi condenado à revelia a 20 anos de prisão e três anos de liberdade condicional por lavar mais de US$ 73 milhões roubados de vítimas americanas.
Detalhes da conspiração de lavagem de dinheiro
Um tribunal dos EUA condenou, à revelia, um cidadão duplo da China e de São Cristóvão e Neves a 20 anos de prisão e três anos de liberdade supervisionada por organizar uma fraude de investimento em criptomoeda. Daren Li, 42 anos, continua sendo um fugitivo após remover seu monitor eletrônico de tornozelo e fugir em dezembro de 2025.
De acordo com um comunicado da mídia, Li se declarou culpado em novembro de 2024 por conspirar para lavar mais de US$ 73 milhões roubados de vítimas americanas por meio de plataformas cripto fraudulentas e esquemas relacionados. Os promotores disseram que Li orientou co-conspiradores a abrir contas bancárias nos EUA sob empresas fantasma, monitorou transferências eletrônicas e supervisionou a conversão dos fundos das vítimas em moeda virtual.
As autoridades revelaram que a fuga de Li ocorreu apenas semanas antes de sua sentença. Ele estava sob supervisão federal na Califórnia quando removeu seu dispositivo de monitoramento e desapareceu, provocando uma caçada nacional. Investigadores acreditam que ele pode ter contado com contatos internacionais para escapar da captura.
O Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva disse que a sentença reflete “a gravidade da conduta de Li, que causou perdas devastadoras às vítimas em todo o nosso país”. O Procurador-Geral Adjunto Principal Bill Essayli alertou que golpistas online exploram a tecnologia para atacar vítimas inconscientes, incentivando o público a exercer cautela ao ser abordado por estranhos online.
O esquema supostamente operava a partir de centros de fraude no Camboja, onde cúmplices atraíam vítimas por meio de mensagens não solicitadas nas redes sociais, aplicativos de namoro e plataformas de negociação falsificadas. As vítimas eram enganadas para enviarem fundos sob a fachada de relacionamentos profissionais ou românticos ou por meio de alegações falsas de suporte técnico.
Oito co-conspiradores já se declararam culpados, mas Li é o primeiro réu diretamente ligado ao recebimento de fundos das vítimas a ser sentenciado. Apesar de sua ausência, os promotores enfatizaram que a sentença reforça o compromisso do Departamento de Justiça em desmantelar centros de golpes em todo o mundo.
Autoridades enfatizaram que os esforços para localizar Li estão em andamento. “Vamos trabalhar com nossos parceiros de aplicação da lei em todo o mundo para garantir que Li seja devolvido aos Estados Unidos para cumprir sua pena completa,” disse Duva.
Perguntas frequentes ❓
- Quem é Daren Li? Li é um cidadão duplo da China e de São Cristóvão e Neves, condenado em um caso de fraude crypto nos EUA.
- Que sentença ele recebeu? Um tribunal da Califórnia o condenou à revelia a 20 anos de prisão e três anos de liberdade condicional.
- Por que ele é um foragido? Li cortou seu monitor de tornozelo e fugiu em dezembro de 2025, desencadeando uma caçada nacional.
- Qual foi a escala da fraude? Li e coconspiradores lavaram mais de US$ 73 milhões roubados de vítimas americanas por meio de plataformas falsas de crypto.