Notícia da ME: Em 29 de abril (UTC+8), o Escritório do Procurador Federal do Distrito Sul de Nova York anunciou que Maximilien de Hoop Cartier, de nacionalidade francesa, foi condenado a 8 anos de prisão por operar um negócio de negociação OTC de criptomoedas não registrado e participar de uma conspiração de fraude bancária, lavando mais de 470 milhões de dólares por meio de uma rede de empresas fantasma. Desde 2018, ele utilizou várias contas bancárias nos EUA e registros comerciais falsos para converter fundos ilícitos em criptomoedas em moeda fiduciária e transferi-los para redes criminosas no exterior. (Fonte: MLion)
Francês condenado a 8 anos de prisão por lavagem de $470 milhões por meio de operações OTC de criptoativos
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Resumo
Em 29 de abril (UTC+8), o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York anunciou que o nacional francês Maximilien de Hoop Cartier recebeu uma sentença de oito anos de prisão por conduzir um negócio OTC de criptomoeda não registrado e praticar fraude bancária. Ele utilizou uma rede de empresas fantasma para lavar mais de US$ 470 milhões por meio de contas bancárias nos EUA, falsificando registros para converter fundos ilícitos em moeda fiduciária e enviá-los a redes criminosas no exterior desde 2018. O caso destaca a contínua aplicação da lei no setor de criptomoedas, à medida que os reguladores continuam a alvejar esquemas financeiros complexos ligados a ativos digitais e esforços de atualização de rede para melhorar a transparência.
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