Fundação Flow acusa falhas no combate ao branqueamento de capitais por parte da exchange no incidente de segurança do FLOW

PANews, 1 de janeiro. A Flow Foundation emitiu uma declaração sobre a coordenação com as bolsas de valores após o incidente de vulnerabilidade de 27 de dezembro. A fundação revelou que já colaborou com uma instituição de investigação forense e várias bolsas de valores globais com o objetivo de proteger os utilizadores e restabelecer o funcionamento da rede. A fundação indicou que, pouco tempo depois do incidente, uma bolsa de valores registou o depósito concentrado de aproximadamente 150 milhões de FLOW (cerca de 10% do fornecimento total) por um único utilizador, que converteu uma parte significativa dessas criptomoedas em BTC e, horas antes da interrupção da rede, retirou mais de 5 milhões de dólares. Este processo revelou falhas nos processos de verificação de identidade e luta contra o branqueamento de capitais (AML/KYC), transferindo o risco financeiro para utilizadores que adquiriram acidentalmente tokens fraudulentos. A análise forense também revelou anomalias significativas nas transações no mercado de FLOW da bolsa em questão, antes e depois do incidente, que se afastavam do padrão normal de transações. A fundação solicitou esclarecimentos sobre estes padrões de transações através dos canais operacionais, mas não obteve resposta.