De acordo com o Decrypt, a Unidade de Cumprimento de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) publicou um relatório de análise vinculando aproximadamente US$ 12,7 bilhões em atividades financeiras suspeitas a esquemas de investimento cripto operados por centros de fraude no Sudeste Asiático. O relatório analisou 33.904 relatórios de atividades suspeitas apresentados por cerca de 1.300 instituições entre setembro de 2023 e dezembro de 2025, com um aumento médio mensal de 10,9% no número de relatórios e um aumento médio mensal de 18% no valor envolvido. Os fraudadores mais frequentemente utilizam Ethereum, USDT e USDC, convertendo quase todos os lucros finalmente em USDT e transferindo-os por meio de protocolos DeFi ou exchanges no exterior. Os centros de fraude estão concentrados principalmente no Camboja, Laos e Mianmar, envolvendo centenas de milhares de pessoas traficadas. A Interpol já classificou essa rede como uma ameaça criminal transnacional e alertou que esse modelo está se expandindo para além do Sudeste Asiático. Desde 2015, o Projeto de Resposta Rápida da FinCEN já recuperou mais de US$ 1 bilhão para 5.790 vítimas nos Estados Unidos.
Relatório da FinCEN vincula US$ 12,7 bilhões em cripto a campos de fraude do Sudeste Asiático
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Resumo
Notícias da FinCEN sobre criptomoedas revelam US$ 12,7 bilhões ligados a campos de fraude na Ásia Sudeste. O relatório rastreou 33.904 transações suspeitas de 1.300 instituições entre setembro de 2023 e dezembro de 2025. Os relatórios mensais aumentaram 10,9%, com quantias aumentando 18% por mês. Os golpistas usaram principalmente ethereum, USDT e USDC, convertendo fundos para USDT e transferindo-os por meio de protocolos DeFi ou exchanges offshore. Os campos de fraude estão principalmente no Camboja, Laos e Mianmar, utilizando trabalhadores traficados. A Interpol classifica a rede como uma ameaça transnacional. O programa de resposta rápida da FinCEN recuperou mais de US$ 1 bilhão para 5.790 vítimas nos EUA desde 2015. As criptomoedas hoje mostram riscos crescentes provenientes dessas operações.
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