Odaily Planet Daily: O relatório de análise mais recente da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA mostra que cerca de US$ 12,7 bilhões em atividades financeiras suspeitas estão relacionadas a golpes de investimento em criptomoedas operados por centros de fraude no Sudeste Asiático. O relatório abrange 33.904 relatórios de atividades suspeitas apresentados por cerca de 1.300 instituições entre setembro de 2023 e dezembro de 2025, com um aumento médio mensal de 10,9% no número de relatórios e um aumento médio mensal de 18% no valor envolvido.
Os golpistas principalmente operam utilizando Ethereum, USDT e USDC, convertendo quase todos os fundos roubados em USDT e transferindo-os por meio de protocolos DeFi ou exchanges no exterior. Os centros de fraude estão concentrados no Camboja, Laos e Mianmar, envolvendo centenas de milhares de pessoas sequestradas. A Interpol classificou esta rede como uma ameaça criminal transnacional e alertou que esse modelo está se espalhando para além do Sudeste Asiático. Além disso, foi revelado que o programa de resposta rápida do FinCEN recuperou mais de US$ 10 bilhões para 5.790 vítimas americanas desde 2015. (Decrypt)