Página inicial
Notícias
Detalhes

FinCEN multa Paxful em US$ 3,5 milhões por violações da BSA.

iconCCPress
Compartilhar
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
A FinCEN multou a Paxful em US$ 3,5 milhões por falhas no cumprimento de normas de AML (prevenção à lavagem de dinheiro), incluindo operações não registradas e a ausência de Relatórios de Atividades Suspeitas. A penalidade decorre do processamento de mais de US$ 500 milhões em transações cripto suspeitas. Anteriormente, a Paxful havia suspendido suas operações devido à pressão regulatória. O caso reflete o aumento na aplicação de normas de AML e está alinhado com esforços globais, como o MiCA, para reforçar a supervisão do mercado de criptomoedas.
Fonte:Mostrar original
Aviso legal: as informações nesta página podem ter sido obtidas de terceiros e não refletem necessariamente os pontos de vista ou opiniões da KuCoin. Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais, sem qualquer representação ou garantia de qualquer tipo, nem deve ser interpretado como aconselhamento financeiro ou de investimento. A KuCoin não é responsável por quaisquer erros ou omissões, ou por quaisquer resultados do uso destas informações. Os investimentos em ativos digitais podem ser arriscados. Avalie cuidadosamente os riscos de um produto e a sua tolerância ao risco com base nas suas próprias circunstâncias financeiras. Para mais informações, consulte nossos termos de uso e divulgação de risco.