Procuradores federais de Nova York acusaram o fundador da plataforma de NFTs Few and Far de fraude em valores mobiliários e fraude por fios, alegando que ele arrecadou mais de US$ 10 milhões de investidores para construir uma plataforma Web3 de NFTs — e depois gastou grandes partes desse dinheiro em jogos de azar, negociações de criptomoedas mais arriscadas e despesas pessoais, incluindo um hobby de DJ. O Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York tornou pública, na quarta-feira, uma acusação que nomeia Taj Tarsha, de 34 anos. De acordo com os procuradores, Tarsha solicitou investimentos em 2022 por meio de Acordos Simples para Tokens Futuros (SAFTs)—contratos que permitem aos investidores pagar agora em troca de tokens entregues posteriormente—e vendeu direitos a 95 milhões de tokens FAR a pelo menos 67 investidores, arrecadando mais de US$ 10 milhões. Os procuradores afirmam que os fundos não foram utilizados para construir a plataforma. Em vez disso, a acusação alega que Tarsha desviou imediatamente os recursos para: - jogos online e compras especulativas de criptomoedas, - quase US$ 1 milhão em bônus e salário inflado, - um empréstimo para um condomínio em Miami e serviços de design de interiores, - interesses pessoais, como financiar um hobby de DJ. O documento também alega que Tarsha ocultou o deterioramento das finanças da empresa após uma auditoria de 2023 detectar irregularidades, manteve a aparência de desenvolvimento contínuo enquanto demitia a maioria dos funcionários e, finalmente, lançou o token FAR em maio de 2024, apenas para que ele se tornasse “efetivamente sem valor”, cessando a negociação logo em seguida. James C. Barnacle, Jr., Diretor Adjunto do FBI, enfatizou o foco da agência na integridade dos mercados financeiros: “Alega-se que Taj Tarsha ocultou conduta fraudulenta por trás de sua startup de cripto, usando fundos de investidores para benefício pessoal”, disse ele em um comunicado. A equipe jurídica de Tarsha contesta as alegações. Em comentários fornecidos ao Decrypt, os advogados Even T. Barr e Kaela Dahan afirmaram que Few and Far foi “uma startup Web3 legítima que construiu uma plataforma real de NFTs” e que Tarsha “nunca teve a intenção de enganar ninguém”. Eles apresentaram o caso como um empreendimento empresarial fracassado sendo reclassificado como conduta criminosa, acrescentando que investidores sofisticados assumiram os riscos dos investimentos em ativos digitais durante o boom de 2022. “O Sr. Tarsha é inocente e aguarda com expectativa ser totalmente exonerado”, disseram os advogados. A acusação ocorre no contexto de uma campanha mais ampla de fiscalização contra projetos de NFT supostamente fraudulentos. Os procuradores já obtiveram uma confissão de culpa em novembro de 2023 do criador do Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, por um suposto “rug pull” de NFTs no valor de US$ 3 milhões, e outros casos recentes envolveram projetos abandonados que arrecadaram milhões. O Procurador Adjunto dos Estados Unidos Sean S. Buckley enfatizou a responsabilização por enganar investidores: “Investidores têm direito à verdade ao escolher fazer um investimento, e este Escritório e nossos parceiros das forças policiais responsabilizarão líderes empresariais quando mentirem para seu próprio benefício.” Nota do editor: Esta matéria foi atualizada após a publicação para incluir comentários dos advogados de Taj Tarsha.
Fundador do Few and Far indiciado por fraude de NFTs de US$10 milhões, supostamente gastou os recursos em apostas e despesas pessoais
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Resumo
Procuradores dos EUA indiciaram Taj Tarsha, fundador da plataforma de NFTs Few and Far, por fraude em valores mobiliários e fraude eletrônica. O caso, coberto pelas notícias de NFTs, alega que Tarsha arrecadou mais de US$ 10 milhões em 2022 por meio de SAFTs, mas utilizou os fundos para apostas, especulação em criptomoedas e uso pessoal. Fontes de notícias on-chain, como a ChainGPT, relatam que Tarsha supostamente ocultou dificuldades financeiras após uma auditoria em 2023. Seu time jurídico nega as acusações, classificando-as como uma má caracterização de um negócio fracassado.
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