Um suspeito acusado de roubar dezenas de milhões de dólares em criptomoedas de carteiras vinculadas ao Serviço de Marshais dos EUA foi preso em uma operação internacional envolvendo autoridades dos EUA e da França.
De acordo com uma declaração postada no X pelo diretor do FBI, Kash Patel, John Daghita, descrito como um contratado do governo dos EUA, foi preso na ilha de São Martinho pela unidade tática elite da Gendarmaria Francesa em uma operação conjunta com o FBI.
Patel disse que Daghita supostamente roubou mais de US$ 46 milhões em criptomoedas do Serviço dos Marechais dos Estados Unidos, a agência federal responsável por gerenciar ativos apreendidos em investigações criminais.
A operação envolveu cooperação com a Unidade de Crimes Graves da Equipe de Cooperação Internacional da Gendarmerie Francesa em Saint Martin e o Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale da Guadalupe, acrescentou Patel.
As autoridades ainda não divulgaram detalhes adicionais sobre as acusações específicas ou o mecanismo pelo qual o suposto roubo ocorreu.
Suposta ligação às carteiras de apreensão de criptomoedas do governo dos EUA
O caso parece estar ligado a alegações anteriores de que fundos haviam sido transferidos indevidamente de carteiras associadas a apreensões de criptomoedas pelo governo dos EUA.
O Serviço dos Marechais dos Estados Unidos é responsável pela custódia e liquidação de ativos digitais apreendidos em casos criminais federais. Esse papel tornou-se cada vez mais significativo à medida que as agências de aplicação da lei acumulam grandes detenções de criptoativos provenientes de apreensões e confiscações.
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Nos últimos anos, a agência tem contado com contratados externos para ajudar a gerenciar os aspectos técnicos do armazenamento e disposição de ativos digitais.
Embora as autoridades não tenham detalhado publicamente a ligação operacional entre o suspeito e os fundos apreendidos, a declaração de Patel descreveu Daghita como um contratado do governo, sugerindo acesso potencial por meio de infraestrutura relacionada ao governo.
A investigação on-chain anterior chamou a atenção para suposto roubo
A suposta roubo chamou atenção pela primeira vez em janeiro, após o investigador de blockchain ZachXBT publicar uma série de postagens examinando atividades suspeitas de carteira ligadas a uma pessoa identificada como “John.”
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De acordo com a investigação, várias carteiras ligadas ao indivíduo transferiram dezenas de milhões de dólares em criptomoedas. Incluía transações envolvendo milhares de ETH.
ZachXBT alegou que alguns dos fundos poderiam ser rastreados até endereços associados a carteiras de apreensão do governo dos EUA. No entanto, as alegações não foram confirmadas independentemente na época.
O investigador também sugeriu que o indivíduo poderia ser John Daghita, mas disse que uma verificação adicional era necessária.
Em atualizações subsequentes, ZachXBT disse que o suspeito continuou interagindo no Telegram. Além disso, ele até transferiu uma pequena quantia de criptomoeda para o endereço da carteira pública do investigador.
As agências governamentais começaram a revisar o incidente
Após as alegações públicas, autoridades dos EUA reconheceram que estavam examinando o assunto.
ZachXBT posteriormente relatou que o Serviço dos Marechais dos EUA e autoridades ligadas ao grupo consultivo de ativos digitais da Casa Branca estavam analisando as alegações.
A prisão de hoje marca a primeira confirmação das autoridades policiais de que as autoridades estavam investigando um caso ligado ao suposto roubo.
Os riscos de custódia de criptomoedas permanecem sob escrutínio
Ao contrário dos ativos tradicionais, as posições em criptomoedas exigem infraestrutura especializada de custódia, incluindo gerenciamento de chaves privadas e monitoramento de transações na blockchain.
À medida que os governos acumulam reservas maiores de criptomoedas por meio de apreensões e confiscações, os sistemas utilizados para proteger esses ativos tornaram-se uma preocupação crítica de segurança.
As autoridades ainda não confirmaram se algum dos fundos supostamente roubados foi recuperado.
Resumo final
- O FBI confirmou a prisão de John Daghita em São Martinho em conexão com um suposto roubo de US$ 46 milhões em criptomoedas do Serviço dos Marechais dos EUA.
- O caso segue investigações anteriores na cadeia que sinalizaram atividade suspeita em carteiras vinculadas a fundos considerados originários de endereços de apreensão governamental.