Reguladores da UE alertam para fraudes falsas durante a transição da licença MiCA

Odaily Planet Daily relata que, após a entrada em vigor das regras de licenciamento MiCA, várias agências regulatórias da União Europeia observaram um aumento em golpes de imitação, com criminosos se passando por instituições regulatórias financeiras e empresas de criptomoedas, visando clientes de provedores de serviços de criptomoedas não autorizados na UE, induzindo transferências de ativos por meio de sites falsos e documentos forjados. Stéphane Pontoizeau, funcionário da Autoridade dos Mercados Financeiros da França (AMF), afirmou que a AMF já identificou casos de golpistas se passando por seus representantes e direcionando usuários a transferir ativos por meio de sites falsos. A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) informou ter observado o uso indevido de sua identidade e logotipos, incluindo a utilização de documentos falsificados. A partir de 1º de julho, as empresas devem obter autorização conforme o regulamento MiCA sobre mercados de ativos criptográficos; empresas não aprovadas devem encerrar ou transferir suas operações na UE. A lista atualizada pela ESMA em finais de julho mostra que apenas 323 empresas de criptomoedas receberam licença; o provedor de dados VASPnet anteriormente estimou que mais de 1.700 empresas não autorizadas precisariam encerrar suas atividades.