O relatório mais recente da empresa de análise blockchain Elliptic aponta que uma “rede sombra” de exchanges de criptomoedas associadas à Rússia está auxiliando na evasão de sanções internacionais por meio de grandes transações de criptomoedas, nomeando cinco plataformas, a maioria ainda não sancionadas e que continuam a fornecer aos entidades russas canais para contornar a regulamentação bancária tradicional. A ABCeX foi identificada como a maior delas, tendo processado pelo menos US$ 11 bilhões em transações de criptomoedas. O relatório também indica que, embora a Exmo tenha declarado sua saída do mercado russo, dados na blockchain mostram que ela ainda compartilha infraestrutura de carteiras de custódia; a Rapira, registrada na Geórgia e com escritório em Moscou, foi apontada como tendo transações diretas superiores a US$ 72 milhões com a exchange sancionada Grinex; a Bitpapa evita monitoramento por meio de trocas frequentes de endereços de carteira; e a Aifory Pro oferece serviços de troca de dinheiro por criptomoedas em Moscou, Dubai e Turquia. A análise destaca que a infraestrutura anteriormente utilizada para evasão de sanções relacionadas à Rússia não desapareceu, mas se dispersou para mais plataformas.
Relatório da Elliptic: "Rede Sombra" ligada à Rússia contorna sanções por meio de exchanges de cripto, envolvendo US$ 11 bilhões
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Resumo
Um novo relatório da Elliptic revela que uma "rede sombra" ligada à Rússia está usando exchanges de criptomoedas para contornar sanções, movendo pelo menos US$ 11 bilhões. A ABCeX lidera a rede, seguida pela Exmo, que ainda compartilha infraestrutura de custódia apesar de afirmar ter deixado a Rússia. Rapira, Bitpapa e Aifory Pro também desempenham papéis-chave. Esta atualização do mercado de criptomoedas destaca como essas plataformas oferecem serviços de dinheiro para criptomoeda e evitam monitoramento. Uma atualização da rede nos métodos de detecção é urgentemente necessária para combater tais táticas de evasão.
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