O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou dez membros sênior e funcionários de quatro empresas de “market-making” de criptomoedas de conduzir campanhas fraudulentas projetadas para inflar o volume de negociação e o preço de certos ativos digitais.
Uma armadilha da FBI para criptomoedas
As acusações, anunciadas pelo DOJ em um comunicado de imprensa de segunda-feira, envolvem funcionários das empresas Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. Três dos réus foram presos em Cingapura e extraditados para os Estados Unidos. Eles apareceram perante um juiz federal em Oakland pela primeira vez na segunda-feira. Dois deles eram CEOs das empresas mencionadas.
10 executivos e funcionários estrangeiros de quatro empresas diferentes de serviços financeiros de criptomoedas foram acusados pelo @USAO_NDCA de orquestrar esquemas de fraude para inflar artificialmente o volume de negociação e o preço de criptomoedas. Três réus, incluindo 2 CEOs, foram…
— Departamento de Justiça dos EUA – Internacional (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
As cobranças decorrem de uma operação secreta do FBI e do IRS-CI que começou em maio de 2024, visando o “wash-trading”. O FBI criou tokens criptográficos e observou essas empresas caírem na armadilha enquanto orquestravam volume artificial e picos de preço.
Lembre-se de que wash trading ocorre quando a mesma parte efetivamente negocia consigo mesma para criar volume e liquidez falsos, preparando o terreno para manipulação de preços do tipo pump-and-dump. Em um pump-and-dump, os organizadores promovem e elevam artificialmente o preço de um token apenas para vender suas posições no pico.
De acordo com o anúncio, os réus foram acusados em três acusações separadas. Eles são acusados não apenas de trabalharem juntos para inflar o volume de negociação e os preços, mas também de retirarem seus fundos vendendo esses tokens em níveis inflados para investidores inconscientes, transformando os esquemas no clássico esquema de "pump and dump" descrito anteriormente. O esquema também prejudicou compradores além dos Estados Unidos.
Além das três pessoas extraditadas, dois co-réus já se declararam culpados e receberam sentenças do juiz da Corte Distrital dos Estados Unidos Araceli Martínez-Olguín. As autoridades até agora apreenderam mais de US$ 1 milhão em criptomoedas.
Impacto no Mercado e Principais Takeaways para TradersEsta não é a primeira vez que o DOJ acusa indivíduos com acusações de wash-trading. Em outubro de 2024, 18 indivíduos e entidades foram acusados em Boston por fraude e manipulação generalizadas nos mercados de criptomoedas. Nesse caso, as acusações incluíam os líderes de quatro empresas de criptomoedas, quatro “criadores” (ZM Quant, CLS Global MyTrade e Gotbit) e funcionários dessas empresas.
O volume “falso” e a liquidez fabricada têm sido características estruturais dos mercados de altcoins. As acusações sugerem que o DOJ tratará esses padrões como fraude em títulos tradicionais e não como “curiosidades” de uma nova classe de ativos.
Os traders devem ter em mente que alto volume na cadeia ou na exchange em tokens ilíquidos agora é um sinal de alerta, especialmente quando associado a acordos de market-making pouco documentados.
Esta operação pode ser seguida por mais fiscalizações, o que se traduz em prêmios de risco legal mais altos para tokens de pequena capitalização, maior escrutínio para criadores de mercado e, potencialmente, liquidez mais limpa, mas mais fina no curto prazo. Se o DOJ acabar tendo sucesso total aqui, a parte de “casino de alta beta” da criptomoeda pode encolher, enquanto plataformas e ativos conformes se beneficiam de uma reavaliação de credibilidade ao longo do tempo.
No momento da escrita, o BTC opera nas máximas de US$ 68 mil. Source: BTCUSD on Tradingview
Imagem de capa do Perplexity, gráfico BTCUSD do TradingView