Procuradores federais estão buscando aproximadamente US$ 47.000 em criptomoedas supostamente retiradas de cinco vítimas por meio de um esquema de fraude de suporte tecnológico e imitação de governo. O caso reflete esforços crescentes para recuperar ativos digitais após golpistas converterem dinheiro das vítimas por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas.
Principais destaques
- Os promotores buscam 47.461,73111 USDT, equivalente a aproximadamente $47.000.
- Os pagamentos das cinco vítimas chegaram à mesma carteira de criptomoeda.
- O arquivamento estende uma série de recuperações de criptomoedas em Massachusetts.
Aviso do computador levou a vítima a um caixa eletrônico de cripto
A ação civil de apreensão do Escritório do Procurador dos EUA buscando 47.461,73111 USDT foi anunciada em 31 de julho. Os promotores alegam que golpistas obtiveram a criptomoeda orientando vítimas a sacar fundos bancários e depositar o dinheiro por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas.
Uma moradora de Ware, Massachusetts, se tornou alvo após seu computador parar de responder e exibir uma janela pop-up orientando-a a ligar para o suporte ao cliente. A pessoa que atendeu afirmou que sua conta bancária havia sido comprometida e instruiu-a a transferir o dinheiro para o governo para segurança.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) declarou:
“Sob orientação dos golpistas, a vítima retirou fundos de sua conta bancária e os depositou em uma máquina ATM de criptomoeda da marca Bitcoin Depot em um posto de gasolina em Ludlow, Massachusetts.”
O dinheiro depositado por meio da máquina Ludlow foi transferido para os autores, enquanto os investigadores posteriormente rastrearam parte dos proventos para uma carteira de criptomoeda. As autoridades apreenderam esses fundos em março e conectaram quatro vítimas adicionais de esquemas semelhantes ao mesmo endereço da carteira.
Fraude em caixas eletrônicos de criptomoeda atrai atenção do Congresso
Os golpes com caixas eletrônicos de criptomoeda também chamaram a atenção no Capitólio, onde o Stop Crypto ATM Scams Act foi apresentado na Câmara dos Representantes dos EUA em 11 de junho. A proposta de legislação federal ainda não se tornou lei.
Se aprovado, o projeto de lei estabeleceria proteções ao consumidor em todo o país, incluindo um limite de transação diária de $2.000 e um limite total de depósito de $10.000 para novos clientes durante seus primeiros 14 dias. Também exigiria avisos de fraude destacados, estabeleceria reembolsos em certas circunstâncias e fortaleceria as obrigações de combate à lavagem de dinheiro e manutenção de registros para operadores de caixas eletrônicos de cripto. A proposta seguiu dados do FBI mostrando Americans lost more than $333 million to crypto ATM scams in 2025.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) e outros reguladores federais também aumentaram a fiscalização dos quiosques de criptomoedas, incentivando os operadores a fortalecer os controles de combate à lavagem de dinheiro, monitorar transações suspeitas e identificar padrões de fraude que afetam consumidores mais velhos e vulneráveis. Ações de fiscalização separadas impuseram penalidades financeiras a operadores que não mantiveram programas de conformidade obrigatórios, refletindo esforços mais amplos para reduzir a fraude facilitada por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas.
Estelionatos por imitação de autoridades governamentais frequentemente dependem de identificação de chamada manipulada, ameaças legais fabricadas e exigências urgentes de pagamento que direcionam as vítimas a quiosques de criptomoedas. O FBI alertou que criminosos usam essas táticas para convencer as vítimas de que elas devem transferir imediatamente fundos além do alcance dos bancos ou das autoridades policiais.
Massachusetts amplia a recuperação de cripto ligadas a fraude
O último arquivamento segue uma ação civil de apreensão em 10 de março, buscando aproximadamente US$ 3,4 milhões em criptomoedas supostamente ligadas a um esquema de fraude de investimento online e lavagem de dinheiro. Os promotores alegaram que as vítimas foram convencidas a comprar ether para um investimento falsamente apresentado como sendo lastreado por ouro físico, antes de investigadores rastrearem e apreenderem parte dos proventos.
Outra queixa de apreensão civil apresentada em 2 de março solicitava aproximadamente US$ 327.829 em criptomoedas supostamente ligadas à lavagem de proventos de um esquema de fraude romântica online. De acordo com documentos judiciais, os investigadores rastrearam os fundos por meio de carteiras intermediárias, onde foram convertidos em USDT antes de alcançar carteiras apreendidas pelas autoridades federais em agosto de 2025.
O Escritório do Procurador dos Estados Unidos acrescentou:
Esta é uma das várias ações de apreensão civil apresentadas pelo Escritório do Procurador dos Estados Unidos, buscando a apreensão de criptomoedas rastreadas até esquemas de fraude direcionados a vítimas em Massachusetts.
Os procedimentos de apreensão civil permitem que terceiros apresentem reivindicações de propriedade antes que um tribunal determine se os ativos podem ser apreendidos pelos Estados Unidos. Se o governo vencer e as reivindicações válidas forem resolvidas, a criptomoeda recuperada poderá ser devolvida às vítimas da suposta fraude.