Transações em criptomoedas ligadas ao tráfico humano aumentam 85% em 2025

Uma versão desta matéria apareceu no boletim The Guidance em 16 de fevereiro. Inscreva-se aqui. Transações em criptomoedas vinculadas a supostos tráficos humanos aumentaram 85% em 2025, segundo um relatório da empresa de conformidade cripto Chainalysis, divulgado em fevereiro. A empresa identificou centenas de milhões de dólares em volumes ligados a serviços de acompanhantes ilícitos, redes de prostituição e vendedores de material de abuso sexual infantil. “Os valores em dólares subestimam significativamente o custo humano desses crimes, onde o verdadeiro custo é medido em vidas impactadas, e não em dinheiro transferido”, afirmou o relatório. Chainalysis acrescentou que grande parte do crescimento mais recente está na economia de golpes em expansão do Sudeste Asiático. A empresa revelou o papel crítico desempenhado por agentes de colocação de mão de obra nesses esquemas. Agentes de colocação de mão de obra são indivíduos que foram oferecidos um emprego falso antes de serem forçados a compor complexos de golpes. Esses complexos são frequentemente edifícios monolíticos completos com salas de alimentação, dormitórios e até academias. Eles abrigam agentes de trabalho que realizam uma variedade de golpes cibernéticos. Estimativas sugerem que atividades fraudulentas e golpes — que variam desde o “pig butchering” até jogos de azar ilícitos — agora compõem uma parcela enorme do produto interno bruto (PIB) da região. Mais de 30% do PIB do Camboja foi gerado por receitas de golpes cibernéticos, segundo as estimativas anuais de 2023. O Camboja não está sozinho. Países da Ásia Oriental e Sudeste Asiático perderam cerca de US$ 37 bilhões para crimes cibernéticos, segundo um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime de abril de 2025. E com isso, surgem preocupações políticas muito reais para os países dentro do império dos golpes. Quando o conflito entre a Tailândia e o Camboja eclodiu no final do ano passado, parecia ser mais um exemplo de tensões geopolíticas latentes chegando ao ponto crítico. Isso era em grande parte verdade. Ambiguidades sobre a fronteira compartilhada entre os dois países, as crescentes tendências nacionalistas e reivindicações territoriais sobre reservas de petróleo e gás na região exacerbaram as tensões. Mas, como apontou a empresa de inteligência cripto Inca Digital, outro elemento-chave desempenhou um papel. O conflito eclodiu novamente logo após as autoridades tailandesas apreenderem mais de US$ 300 milhões em dezembro, incluindo criptomoedas, de elites cambojanas ligadas a grandes redes de golpes. Na verdade, a apreensão tornou-se um capítulo definidor do conflito atual. “A fronteira entre a Tailândia e o Camboja está emergindo como o primeiro ponto de fogo militar moldado em tempo real pela economia política da fraude cripto, onde a pressão sobre fluxos de receita ilícita produz mudanças mensuráveis no comportamento estatal, incluindo incentivos à escalada”, escreveu a Inca Digital em dezembro. Enquanto autoridades em muitos países trabalham para reprimir atividades ilícitas, os resultados têm sido mistos. “Toda vez que pensamos ter encontrado o complexo de golpe que procuramos, surge das trevas um complexo de golpe ainda maior do que imaginávamos”, disse Erin West, fundadora da Operação Shamrock, na segunda-feira. “Não há fim para a construção no Camboja agora.” Liam Kelly é correspondente de DeFi da DL News, sediado em Berlim. Tem uma dica? Entre em contato em liam@dlnews.com.