A Coinbase disse que a inteligência da blockchain ajudou investigadores do Reino Unido a obter cinco condenações após sistemas de monitoramento sinalizarem um cliente sob pressão durante um assalto. Os investigadores rastrearam crypto e fundos fiduciários adicionais entre contas.
Principais conclusões:
- A Coinbase detectou possível coerção, pois atacantes tentaram mover ativos de uma conta de cliente.
- Blockchain registros ajudaram os investigadores a rastrear crypto e conectar atividades de carteira.
- Atualizações de monitoramento adicional e parcerias com a polícia podem fortalecer as respostas a crimes relacionados a criptomoedas.
Blockchain Evidence Connects Robbery to Five Convictions
Crypto exchange Coinbase (Nasdaq: COIN) revelou sua assistência em uma investigação criminal no Reino Unido em uma postagem no blog em 18 de maio. A empresa disse que seu trabalho de inteligência de blockchain ajudou os investigadores após sistemas internos detectarem sinais de que um cliente estava sendo coagido durante um assalto. O caso terminou com cinco condenações envolvendo sequestro, prisão ilegal, conspiração para assaltar e lavagem de dinheiro.
Um homem de 36 anos de Hertfordshire encontrou quatro homens durante uma noite fora em Shoreditch, leste de Londres. O incidente ocorreu em julho do ano passado. O grupo posteriormente o forçou até sua casa, o deteve, agrediu-o e pressionou-o a acessar contas financeiras, incluindo sua conta Coinbase. Enquanto os agressores tentavam transferir ativos fora da plataforma, os sistemas internos de monitoramento da Coinbase identificaram atividade sugerindo que o cliente estava sob coação e escalou a situação como emergência. Investigadores posteriormente rastrearam £1.900 (aproximadamente US$ 2.548) em crypto, juntamente com fundos fiduciários adicionais, em endereços e contas.
Brian Armstrong, CEO da Coinbase, comentou no X:
Nossa equipe de investigações identificou um crime em andamento e utilizou forense de blockchain para rastrear os criminosos, resultando em cinco condenações.
A tentativa de transferência foi identificada pelos sistemas de monitoramento da Coinbase enquanto o incidente ainda estava em andamento. A plataforma crypto alertou a polícia do Reino Unido, tratou a situação como urgente, ajudou a rastrear os fundos roubados entre endereços blockchain, relacionou atividades de carteiras a indivíduos envolvidos no caso e forneceu suporte durante os procedimentos no Tribunal da Coroa de St Albans. A equipe de Inteligência Global da empresa também auxiliou na análise envolvendo um suspeito que tinha uma conta na Coinbase, e a Coinbase afirmou que planeja continuar aprimorando suas ferramentas de monitoramento e parcerias com as forças policiais.
Registros on-chain mostram que os livros públicos auxiliam a aplicação da lei
Os registros da blockchain forneceram aos investigadores uma trilha de transações para analisar à medida que o caso se desenvolvia. Os dados do livro-razão público ajudaram a mapear o movimento de crypto sem os atrasos frequentemente associados a solicitações bancárias tradicionais. A Coinbase descreveu a visibilidade do livro-razão como evidência objetiva que ajudou a transformar um crime físico envolvendo ativos digitais em um caso legal encerrado.
Essa evidência ajudou a sustentar as condenações, incluindo quatro por conspiração para assaltar, sequestro e prisão ilegal, e uma por lavagem de dinheiro. A Coinbase disse que o resultado demonstrou como a transparência da blockchain pode melhorar a proteção ao consumidor, fortalecer a prestação de contas e apoiar uma coordenação mais rápida entre empresas de crypto e as forças de segurança.
O chefe de assuntos jurídicos da Coinbase, Paul Grewal, postou no X:
As blockchains nos permitiram identificar e rastrear suas ações em tempo real enquanto aconteciam.