Pesquisadores chineses desenvolvem algoritmo de IA para rastrear lavagem de dinheiro em bitcoin com cerca de 90% de precisão

Notícia da Huoxing Finance: Em 2 de agosto, pesquisadores da Universidade de Polícia Pública da China desenvolveram um framework de IA capaz de detectar transações ilegais de criptomoedas com uma precisão geral de quase 90%. O estudo foi publicado na revista chinesa de avaliação por pares "Revista de Inteligência". O autor correspondente, Dr. Sun Jingchao (especialista em investigação criminal e segurança cibernética), afirmou que esta pesquisa "fornece uma solução precisa, escalável e explicável para a detecção de transações ilegais de criptomoedas" e "oferece um caminho tecnológico inovador para as autoridades regulatórias combaterem transações ilegais de criptomoedas e crimes econômicos". O framework de IA utiliza módulos de memória e modelos de linguagem de grande porte, especificamente projetados para identificar as características de anonimato e transfronteiriças das criptomoedas, a fim de rastrear atividades ilegais como lavagem de dinheiro. Este estudo foi divulgado em um momento em que a China intensifica ainda mais os esforços para combater crimes financeiros relacionados a criptomoedas. Em março deste ano, o Procurador-Geral Popular da China revelou que, em todo o ano de 2025, os procuradores haviam processado 3.259 pessoas por crimes de lavagem de dinheiro envolvendo moedas virtuais e casas de câmbio clandestinas. Com o rápido crescimento do volume de transações em criptomoedas, suas características de anonimato e transfronteiriças fornecem canais para o fluxo ilegal de fundos. Esta ferramenta de detecção de IA desenvolvida autonomamente pela polícia marca uma evolução das técnicas regulatórias, passando de rastreamento passivo para identificação inteligente ativa.