Um juiz federal dos EUA condenou um cidadão chinês a quase quatro anos de prisão por seu papel no lavagem de mais de 36,9 milhões de dólares ligados a um esquema de investimento em criptomoedas.
Esta sentença marca uma etapa importante na aplicação da lei, à medida que as autoridades dos EUA intensificam os esforços para desmantelar redes de fraude com criptomoedas.
Dentro do golpe de criptomoeda de $36,9 milhões
De acordo com uma declaração divulgada pela Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, Jingliang Su, um cidadão chinês de 45 anos, fazia parte de uma rede criminal internacional. O grupo enganou 174 vítimas nos EUA por meio de um esquema fraudulento de investimento em ativos digitais.
PatrocinadoPromotores disseram que o grupo contatou as vítimas por meio de mensagens não solicitadas em redes sociais, ligações telefônicas, mensagens de texto e plataformas de relacionamento online. Eles ganharam a confiança das vítimas antes de oferecer oportunidades fraudulentas de investimento.
Os cúmplices usaram sites falsos que se assemelham muito resemelhavam plataformas legítimas de negociação de criptomoedas, persuadindo as vítimas a transferirem fundos. Os golpistas alegadamente roubaram o dinheiro enquanto enganavam as vítimas, fazendo-as acreditar que seus investimentos estavam aumentando em valor.
“Novas oportunidades de investimento podem soar intrigantes, mas elas têm um lado escuro: atrair criminosos que, neste caso, roubaram e lavaram dezenas de milhões de dólares das suas vítimas”, Procurador Assistente dos Estados Unidos, Bill Essayli, afirmado.
A operação utilizou uma infraestrutura de lavagem de dinheiro sofisticada. As autoridades estimam que mais de $36,9 milhões em fundos das vítimas foram movidos de contas bancárias dos EUA controladas pelo grupo para uma única conta no Deltec Bank nas Bahamas.
Os fundos foram convertidos em Tether (USDT) e enviados para carteiras digitais sob controle no Camboja. Cúmplices no Camboja distribuíram então os fundos convertidos para operações de golpe através da região.
As autoridades revelaram que Su esteve sob custódia federal desde dezembro de 2024. Ele se declarou culpado em junho de 2025 a uma acusação de conspiração para operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro.
Na terça-feira, o juiz federal dos EUA R. Gary Klausner condenou Su a 46 meses de prisão federal. Além disso, o juiz ordenou que ele pagasse mais de 26 milhões de dólares em restituição.
Além disso, oito cúmplices confessaram-se culpados no caso. Entre eles, Jose Somarriba e ShengSheng He receberam penas de prisão de 36 e 51 meses, respectivamente.
O método reflete o padrão de golpes de "abate de porcos". Esses são um tipo de fraude de longa duração em que os criminosos primeiro constroem confiança com as vítimas antes de explorá-las financeiramente. Notavelmente, esses tipos de golpes foram aumentando significativamente.
Em outubro, Procuradores dos EUA acusaram O cidadão cambojano Chen Zhi com corrida forçou esquemas de trabalho "abate de porcos" de criptomoedas que, supostamente, roubaram bilhões de vítimas em todo o mundo.
Em um relatório recente, Chainalysis observou-se que alta produtividade programas de investimento (HYIP) e esquemas de assassinato de porcos permaneceram as categorias de fraude dominantes em termos de volume em 2025. A empresa de análise de blockchain estima que fraudes e golpes em todo o setor causaram mais de 17 bilhões de dólares em perdas durante o ano.