- Yao Qian usou carteiras de hardware e contas shell para ocultar propinas em criptomoedas, mas os registros da blockchain permitiram que os investigadores rastreiassem os fundos.
- As autoridades vincularam transferências de ETH a compras de imóveis, incluindo uma villa em Pequim financiada por meio de receitas de uma exchange de criptomoedas.
- Um caso da ICO mostrou que Yao recebeu 2,000 ETH por favores, levando à expulsão do Partido e à persecução criminal.
Uma investigação na China tem revelado detalhes de um caso de corrupção envolvendo Yao Qian, um regulador sênior anterior. A investigação examinou acusações relacionadas a propinas em criptomoedas e abuso de autoridade. Yao, um ex-funcionário de moeda digital, agora enfrenta acusações penais após uma investigação envolvendo múltiplas agências.
Detalhes do Documentário sobre Métodos de Corrupção Baseados em Criptomoedas
Em 14 de janeiro, a televisão estatal chinesa transmitiu o quarto episódio de "Nunca Pare, Nunca Recue". O episódio se concentrou em casos de corrupção facilitados pela tecnologia. Ele destacou como os funcionários usavam criptomoedas para ocultar pagamentos ilícitos.
De acordo com o documentário, os investigadores apreenderam vários cartões de hardware durante a investigação. Estes dispositivos continham criptomoeda avaliam-se em dezenas de milhões de yuans. Os funcionários disseram que os ativos pareciam pequenos, mas armazenavam uma riqueza digital significativa.
Yao Qian apareceu no programa e reconheceu ter ciência do erro. Ele disse acreditar que os métodos digitais complicariam a descoberta de evidências. Os investigadores argumentaram que os registros da blockchain permaneciam rastreáveis.
Transferências do Ethereum e Contas de Corretora
As autoridades colocaram Yao Qian sob investigação em abril de 2024. A equipe de investigação incluiu a Comissão Central de Inspeção Disciplinar e supervisores locais no Guangdong. Os investigadores examinaram o histórico de Yao em moeda digital devido à sua longa participação na indústria.
Os oficiais encontraram carteiras de hardware na gaveta do escritório de Yao. Eles também identificaram contas bancárias de fachada controladas por Yao. Uma transferência de 10 milhões de yuans remontou a um corretora de criptomoedas conta.
Investigadores vincularam esses fundos a compras de imóveis em Pequim. A villa custou mais de 20 milhões de yuans e utilizou fundos de contas fictícias. Transferências adicionais totalizando 12 milhões de yuans surgiram posteriormente.
Propina do ICO ligada a captação de 20.000 ETH em tokens
Investigações adicionais revelaram a participação do empresário Wang e do intermediário Jiang Guoqing. Jiang atuou como subordinado de Yao e auxiliou múltiplas transações. Ele ajudou a rotear transferências de criptomoedas por meio de endereços de carteira intermediários.
Em 2018, Jiang conectou Yao a um empresário de sobrenome Zhang. Yao então auxiliou com uma emissão de tokens e listagem na bolsa. O projeto arrecadou 20.000 Ethereum por meio de uma ICO.
Zhang transferiu posteriormente 2.000 Ethereum para Yao como pagamento. Os investigadores rastrearam 370 Ethereum vendidos em 2021 por cerca de 10 milhões de yuans. Yao admitiu as violações após a análise da blockchain confirmar a cadeia de transações.
As autoridades expulsaram Yao do Partido Comunista em novembro de 2024. Elas o demitiram do cargo público e encaminharam o caso para a promotoria.