A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias anunciou que o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York emitiu ordens contra Eddy Alexandre e EminiFX Inc. O tribunal concedeu os pedidos da CFTC de julgamento sumário, alívio injuntivo e penalidade civil monetária. As ordens exigem que os réus paguem US$ 228.576.962 em restituição aos investidores lesados. As ordens também exigem que os réus devolvam US$ 15.049.500 em ganhos ilícitos, compensados por quaisquer quantias pagas em restituição. Os réus também devem pagar uma multa de US$ 45.148.500.
Alexandre é de Valley Stream, Nova York. A EminiFX operou em Valley Stream e Manhattan, Nova York. Os pedidos decorrem da queixa da CFTC de 12 de maio de 2022.
A ordem de julgamento sumário do tribunal descreveu como os réus apresentaram a EminiFX como um clube de investimento que oferecia acesso acessível ao comércio de criptomoedas e câmbio estrangeiro utilizando a tecnologia mais recente disponível. Dezenas de milhares de investidores contribuíram com mais de US$ 262 milhões durante os oito meses de operação da EminiFX. De acordo com a ordem, os réus relataram retornos de investimento de 5% a 9,99% por semana. A EminiFX sofreu, na realidade, prejuízos líquidos superiores a US$ 49 milhões. Pelo menos US$ 15 milhões desses prejuízos resultaram da apropriação indevida de fundos dos investidores por Alexandre para uso pessoal. O tribunal constatou que a EminiFX era um esquema Ponzi e que as decisões dos investidores de contribuir com dinheiro foram baseadas inteiramente em representações fraudulentas.
Durante a ação judicial da CFTC, o administrador nomeado pelo tribunal recuperou milhões de dólares em fundos de investidores e outros ativos detidos pelos réus. O administrador está distribuindo os fundos recuperados aos investidores lesados. Em julho de 2026, o administrador havia devolvido mais de US$ 98 milhões a mais de 28.000 investidores. No entanto, a CFTC alertou que as ordens de reembolso podem não recuperar totalmente os prejuízos das vítimas, pois os responsáveis podem não dispor de fundos ou ativos suficientes.
Alexandre está cumprindo uma pena de nove anos de prisão com base em uma ação paralela relacionada a condutas semelhantes movida pelo Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.