O ex-celeiro executivo e fundador da plataforma de empréstimos de criptomoedas falida Celsius Network, Alex Mashinsky, chegou a um acordo de US$ 10 milhões com a Comissão Federal de Comércio, proibindo-o permanentemente de trabalhar no setor de criptomoedas.
A Comissão Federal de Comércio dos EUA inicialmente obteve uma sentença de US$ 4,7 bilhões contra Masinski, relacionada às perdas causadas pela falência da Celsius, mas a maior parte dela foi suspensa, exigindo apenas o pagamento de US$ 10 milhões.
A ordem judicial afirma: "Marczyński foi permanentemente proibido de promover, divulgar, oferecer ou distribuir, diretamente ou por meio de intermediários, qualquer produto ou serviço utilizável para depósito, troca, investimento ou retirada de ativos, ou de auxiliar em tais atividades de promoção, divulgação, oferta ou distribuição."
De acordo com os documentos judiciais, a suspensão da sentença pode ser levantada se a Comissão Federal de Comércio apresentar um pedido ao tribunal e determinar que Maszyński não divulgou ativos significativos, inflacionou o valor dos ativos ou fez declarações falsas significativas nas divulgações financeiras. O acordo de composição também estabelece requisitos de relato e conservação de registros por até 18 anos.
Esta proibição permanente da indústria é mais um exemplo do aumento da regulamentação nas plataformas de empréstimo de criptomoedas. As autoridades já apresentaram ações civis e criminais contra os fundadores de várias empresas falidas, incluindo BlockFi e Genesis, e a ação de aplicação da lei contra Marcinkowski pelo Federal Trade Commission é o mais recente desenvolvimento dessa campanha regulatória.
Celsius, após congelar saques de clientes, entrou com pedido de falência em 2022, impedindo usuários de retirar bilhões de dólares em depósitos. Mashinsky atualmenteestá cumprindo pena de 12 anosapós confessar culpa em dezembro de 2024 por fraude em commodities e conspiração para manipular o preço do token nativo CEL da Celsius.
“A empresa Celsius promoveu um novo modelo de negócios, mas realizou uma fraude tradicional,” disse Samuel Levine, diretor da Divisão de Proteção ao Consumidor da Comissão Federal de Comércio.Julho de 2023.