Mensagem do BlockBeats, 10 de setembro: a CCTV Finance relatou que, recentemente, surgiu um novo esquema de lavagem de dinheiro que utiliza criptomoedas para transferir fundos ilícitos. Grupos criminosos atraem o público geral com a isca de "pagamento gratuito de faturas de cartão de crédito", recrutando agentes e incentivando a recrutamento de novas pessoas, oferecendo recompensas de dezenas de yuan para que os participantes forneçam informações de cartão de crédito e identidade; alguns indivíduos até se tornam parte da cadeia de lavagem de dinheiro sem saber.
Tomando como exemplo um caso em Baotou, a quadrilha, a partir de outubro de 2023, se conectou a atividades ilegais externas, como jogos de azar online e fraudes de telecomunicações, e "lavou" os fundos ilícitos por meio de consumos fictícios, depois contatou comerciantes de criptomoedas para trocá-los por moedas virtuais, que foram finalmente transferidas para endereços de criptomoedas especificados pelas redes superiores, deslocando os fundos ilegais para o exterior. O caso envolveu quase mil contas, com indivíduos espalhados por várias regiões, incluindo Mongólia Interior, Shandong, Jiangsu, Hebei e Chongqing.
A polícia, em conjunto com o Instituto de Pesquisa da Moeda Digital do Banco Popular da China, analisou conjuntamente dados de contas financeiras e dados na cadeia, identificando toda a rede criminosa e realizando operações simultâneas em todo o país. Os sete membros da quadrilha envolvida foram condenados por crime de organização ilegal de atividades de pagamento e liquidação financeira, recebendo penas de prisão de um ano e dois meses a dois anos e seis meses, além de multas.
As autoridades monetárias afirmaram que o uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro é um novo tipo de crime de lavagem de dinheiro surgido nos últimos anos, e que continuam a rastrear o fluxo de fundos e identificar grupos de atividades ilícitas por meio de grandes modelos e tecnologias de análise de dados na cadeia. Nos últimos anos, as autoridades relevantes já desmantelaram mais de dez pontos de lavagem de dinheiro e operações de "paofen", apreendendo aproximadamente 130 milhões de yuans em ganhos ilícitos.
As autoridades reguladoras alertam que projetos como "pagamento gratuito de cartões de crédito", "movimentação de fundos" e "ganho de comissões por processamento" podem esconder riscos de lavagem de dinheiro; indivíduos comuns que fornecerem suas contas pessoais ou participarem de transações ilegais com criptomoedas também podem se tornar "ferramentas" de quadrilhas criminosas.