ChainCatcher relata que, no final do ano passado, um residente de Nanaimo, Canadá, foi vítima de fraude após depositar cerca de 5.000 dólares canadenses (aproximadamente 3.600 dólares) por meio de um caixa eletrônico de criptomoeda, após receber uma mensagem de texto promovendo um trabalho de negociação de ações remotas. No início deste ano, a vítima viu online uma mensagem disfarçada como um aviso da RCMP, incentivando vítimas de fraude a apresentar denúncias. Após preencher o formulário, uma pessoa que se apresentou como advogada ligou, afirmando ter identificado duas contas de criptomoeda associadas à vítima e oferecendo ajudar a recuperar cerca de 60.000 dólares em supostos ganhos. Gary O'Brien, oficial de relações com a mídia da RCMP de Nanaimo, afirmou que a RCMP nunca entra em contato com indivíduos sobre contas de criptomoeda descobertas, não coopera com empresas privadas para recuperar fundos perdidos e nunca exige qualquer tipo de pagamento para investigar fraudes. Andy Zhou, cofundador e CEO da empresa de segurança blockchain BlockSec, afirmou que tais táticas são conhecidas como "esquemas de serviços falsos de recuperação" e possuem características sistêmicas. Os golpistas geralmente possuem informações coletadas durante a fraude original, e organizações criminosas organizadas compartilham listas de vítimas que já transferiram fundos, tornando-as alvos de fraudes secundárias. O uso da marca de autoridades policiais é eficaz porque explora o mecanismo psicológico da "viés de autoridade". A polícia canadense vem realizando treinamento em investigações de criptomoedas desde 2022.
Residentes canadenses alvos de golpe em criptomoeda envolvendo imitação da RCMP
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Resumo
Um residente canadense em Nanaimo perdeu CAD 5.000 (USD 3.600) em um golpe de criptomoeda após usar um caixa eletrônico de criptomoeda seguindo uma promoção de ações. A vítima posteriormente recebeu um aviso falso da RCMP online, o que levou a uma ligação de um suposto advogado oferecendo recuperar USD 60.000 de contas vinculadas. A RCMP enfatizou que não entra em contato com vítimas nem faz parcerias com empresas privadas para recuperação. O CEO da BlockSec, Andy Zhou, rotulou o caso como um "golpe de serviço de recuperação falso", observando que grupos de fraude exploram dados de vítimas de golpes anteriores. A imitação da RCMP aproveita o viés de autoridade. A polícia canadense foi treinada em investigações de criptomoedas desde 2022. À medida que as regulamentações MiCA e CFT evoluem, tais golpes destacam a necessidade de cooperação global na aplicação da lei.
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