ChainCatcher relata, segundo o Decrypt, que na terça-feira, a agência canadense de inteligência financeira, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros (FINTRAC), realizou uma ação coordenada de fiscalização contra 23 empresas de serviços monetários (MSB) que oferecem serviços relacionados a criptomoedas, revogando simultaneamente todas as suas autorizações de registro, marcando um novo aumento na intensidade da regulamentação antilavagem de dinheiro no Canadá. O ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne, emitiu uma declaração caracterizando a ação como um "ritmo significativamente acelerado de aplicação da lei" e afirmou que o governo manterá esse impulso. Entre as empresas cujos registros foram revogados, duas são de fora do Canadá — a Finast, registrada na Eslováquia, e a Commerce Plex, registrada no Reino Unido, ambas operando simultaneamente serviços tradicionais de câmbio e transferência de dinheiro. De acordo com o site oficial do FINTRAC, as razões para a revogação dos registros incluem: não responder a solicitações de informações dentro do prazo, não atender aos critérios de elegibilidade para registro e não atualizar registros relevantes a tempo, entre outras violações de conformidade.
Regulador canadense revoga o registro de 23 empresas de criptomoedas de uma só vez
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Resumo
O regulador canadense FINTRAC revogou o registro de 23 empresas de criptomoedas em uma única ação de aplicação da lei AML. A medida, descrita como uma "aceleração significativa do ritmo de aplicação" pelo ministro das Finanças François-Philippe Champagne, visa empresas de serviços financeiros não conformes. Duas empresas — Finast e Commerce Plex — oferecem serviços tradicionais e de criptomoedas. As razões incluem falha em responder a solicitações, registros desatualizados e violações das regras AML.
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