De acordo com o Decrypt, a agência canadense de inteligência financeira, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros (FINTRAC), realizou na terça-feira uma ação coordenada de fiscalização contra 23 empresas de serviços monetários (MSB) que oferecem serviços relacionados a criptomoedas, revogando simultaneamente todas as suas inscrições, marcando um novo aumento na intensidade da regulamentação antilavagem de dinheiro no Canadá. O ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne, emitiu uma declaração classificando a ação como um "ritmo significativamente acelerado de aplicação da lei" e afirmou que o governo manterá esse impulso. Entre as empresas cujas inscrições foram revogadas, duas são de fora do Canadá — a Finast, registrada na Eslováquia, e a Commerce Plex, registrada no Reino Unido, ambas operando simultaneamente negócios tradicionais de câmbio e transferência de dinheiro. Segundo o site oficial do FINTRAC, as razões para a revogação das inscrições incluem: não responder a pedidos de informações dentro do prazo, não atender aos critérios de elegibilidade para registro e não atualizar registros relevantes a tempo — todas violações de conformidade.
A FINTRAC do Canadá revoga o registro de 23 empresas de criptomoedas em ação de fiscalização abrangente
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Resumo
A FINTRAC do Canadá revogou o registro de 23 empresas focadas em conformidade com criptomoedas em uma grande iniciativa de fiscalização. A ação visa empresas que não atendem aos padrões de conformidade com criptomoedas, incluindo registros não respondidos e arquivos desatualizados. Duas empresas estrangeiras — Finast e Commerce Plex — também foram afetadas. A medida faz parte das contínuas evoluções nas notícias de criptomoedas sob o ministro das Finanças François-Philippe Champagne.
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