Com base no BitcoinWorld, um tribunal federal brasileiro condenou 14 indivíduos por seu envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro com Bitcoin no valor de US$ 95 milhões. O grupo converteu dinheiro ilícito — principalmente proveniente do tráfico de drogas — em Bitcoin, aproveitando sua natureza pseudônima para transferir fundos entre países. O caso destaca o uso de ferramentas de análise de blockchain pelas autoridades para rastrear transações e enfatiza o crescente escrutínio regulatório sobre as exchanges de criptomoedas. A condenação é vista como uma grande vitória para os reguladores e um aviso para aqueles que tentam usar criptomoedas de forma ilícita.
Tribunal Brasileiro Condena 14 em Caso de Lavagem de Dinheiro com Bitcoin de $95 Milhões
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