ChainThink mensagem, 13 de maio, segundo relato do Times Brasil, o Comitê de Decisão de Processos Administrativos Sancionadores do Banco Central do Brasil impôs multa de aproximadamente 3,15 milhões de dólares ao Banco Topázio e proibiu-o de realizar negócios de câmbio fora de bolsa para transações de ativos virtuais nos próximos dois anos.
O regulador afirmou que, durante o período de outubro de 2020 a setembro de 2021, o Banco Topázio apresentou deficiências na verificação da qualificação do cliente, no cadastro do cliente e nos controles de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, além de não ter relatado transações suspeitas à Coaf.
Autoridades do Banco Central do Brasil afirmaram que medidas semelhantes também poderão ser aplicadas a outras instituições que atuam no setor de ativos criptográficos.