ChainCatcher relata que a empresa de análise de riscos de criptomoedas Bitrace publicou o "Relatório de Crimes Criptográficos de 2026", mostrando que, em 2025, os endereços de blockchain marcados como de alto risco receberam um total de US$ 502,1 bilhões em fundos ilícitos. Redes de crime organizado no Sudeste Asiático sofreram um grande golpe, com sanções conjuntas da Grã-Bretanha e dos EUA contra o Grupo Príncipe do Camboja, resultando na apreensão ou congelamento de dezenas de bilhões de dólares em ativos criptográficos, forçando o Grupo Huiwang a suspender temporariamente suas operações de pagamento Huiwang. O relatório indica que, em 2025, os endereços de alto risco associados a apostas online receberam US$ 145,3 bilhões, abaixo dos US$ 217,8 bilhões de 2024; estima-se que o volume transferido para plataformas ou apostado tenha atingido US$ 66,4 bilhões. Endereços de alto risco relacionados à lavagem de dinheiro receberam um total de US$ 69,8 bilhões, com lavagem relacionada ao USDT no Ethereum totalizando US$ 5,7 bilhões e na TRON US$ 60,2 bilhões. Endereços de alto risco associados a transações de atividades ilegais receberam US$ 186,9 bilhões, quase todos ocorrendo na rede TRON, com o pagamento Huiwang recebendo US$ 52,4 bilhões em USDT durante o ano. O número de endereços congelados em 2025 atingiu 4.059, superando o total das quatro anos anteriores (3.199), sendo 3.406 na TRON. A Tether congelou mais de US$ 1,1 bilhão em USDT e a Circle congelou mais de US$ 230 milhões em USDC. Entre 2021 e 2025, os Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Israel e França impuseram sanções a pelo menos 1.683 endereços de blockchain.
Relatório da Bitrace: US$ 502,1 bilhões em fundos ilegais detectados em 2025
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Resumo
Relatório diário do mercado: O relatório de 2026 da Bitrace mostra que US$ 502,1 bilhões em fundos ilegais foram movimentados por endereços de alto risco em 2025. O relatório semanal destaca uma queda nos fluxos de jogos para US$ 145,3 bilhões, frente a US$ 217,8 bilhões em 2024. A lavagem de dinheiro e as transações do mercado negro totalizaram US$ 69,8 bilhões e US$ 186,9 bilhões. Mais de 4.059 endereços foram congelados em 2025, mais do que nos últimos quatro anos combinados.
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